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Kolmar Korea
<!DOCTYPE html> <html lang="eng"> <head> <meta name="title" content="Kolmar Korea"> <meta name="author" content="OKTOMATO"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <title>Kolmar Korea</title> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="/img/common/favi180.png"> <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/img/common/favi32.png"> <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="/img/common/favi16.png"> <link rel="stylesheet" href="/css/default.css" /> <link rel="stylesheet" href="/css/swiper.min.css" /> <link rel="stylesheet" href="/css/layout0730.css" /> <!-- <link rel="stylesheet" href="/css/contents.css" /> --> <link rel="stylesheet" href="/css/sub.css" /> <link rel="stylesheet" href="/css/responsive.css" /> <link rel="stylesheet" href="/chn/css/renew/chn.css" /> <link 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href="/chn/businessinfo/business.php"><span>事业咨询</span></a></li> <!--<li><a href="/chn/businessinfo/inquiry2.php"><span>Tour Inquiry</span></a></li>--> </ul> </li> <li> <a href="/chn/rd/total.php">R&D</a> <ul class="depth"> <li><a href="/chn/rd/total.php"><span>综合技术院</span></a></li> <li><a href="/chn/rd/result.php"><span>研究成果</span></a></li> </ul> </li> <li> <a href="/chn/esg/environment.php">ESG</a> <ul class="depth"> <li><a href="/chn/esg/environment.php"><span>环境经营</span></a></li> <li><a href="/chn/esg/contribution.php"><span>社会贡献</span></a></li> <li><a href="/chn/esg/ethics.php"><span>伦理经营</span></a></li> <!--<li><a href="/chn/esg/governance.php"><span>컴플라이언스</span></a></li>--> <li><a href="/chn/esg/governance.php"><span>管理结构</span></a></li> </ul> </li> <li> <a href="/chn/pr/prmovie.php">PR</a> <ul class="depth"> <li><a href="/chn/pr/prmovie.php"><span>宣传视频</span></a></li> </ul> </li> <li> <a href="/chn/ir/report.php">IR</a> <ul class="depth"> <!--<li><a href="/chn/ir/report.php"><span>Financial Information</span></a></li> <li><a href="/chn/ir/stock.php"><span>Stock Information</span></a></li> <li><a href="/chn/ir/disclosure.php"><span>Notice Information</span></a></li>--> <li><a href="/chn/ir/report.php"><span>IR报告书</span></a></li> </ul> </li> </ul> <div class="lang_w"> <button class="btn-sel">CN</button> <div class="dep"> <ul> <li><a href="/">Korean</a></li> <li><a href="/eng">English</a></li> <li><a href="/chn">Chinese</a></li> <!--<li><a href="/eng">English</a></li> <li><a href="/chn">Chinese</a></li>--> </ul> </div><!-- lst --> </div><!-- langArea --> <div class="lnb_bg"></div> <button type="button" id="btn-menu">메뉴</button> <nav id="lnb_m"> <div class="in"> <ul id="top_nav_m" class="clearfix"> <li> <a href="/chn/about/summary.php">COMPANY</a> <ul class="depth"> <li><a href="/chn/about/summary.php"><span>公司概要</span></a></li> <!--li><a href="/chn/about/history.php"><span>致辞</span></a></li--> <li><a href="/chn/about/history.php"><span>发展历程</span></a></li> <li><a href="/chn/about/philosophy.php"><span>经营哲学</span></a></li> <li><a href="/chn/about/ci.php"><span>CI</span></a></li> <li><a href="/chn/about/location.php"><span>来访路线</span></a></li> </ul> </li> <li> <a href="/chn/businessinfo/info.php">BUSINESS</a> <ul class="depth"> <li><a href="/chn/businessinfo/info.php"><span>事业介绍</span></a></li> <li><a href="/chn/businessinfo/korea.php"><span>工厂介绍</span></a></li> <li><a href="/chn/businessinfo/business.php"><span>事业咨询</span></a></li> <!--<li><a href="/chn/businessinfo/inquiry2.php"><span>Tour Inquiry</span></a></li>--> </ul> </li> <li> <a href="/chn/rd/total.php">R&D</a> <ul class="depth"> <li><a href="/chn/rd/total.php"><span>综合技术院</span></a></li> <li><a href="/chn/rd/result.php"><span>研究成果</span></a></li> </ul> </li> <li> <a href="/chn/esg/environment.php">ESG</a> <ul class="depth"> <li><a href="/chn/esg/environment.php"><span>环境经营</span></a></li> <li><a href="/chn/esg/contribution.php"><span>社会贡献</span></a></li> <li><a href="/chn/esg/ethics.php"><span>伦理经营</span></a></li> <!--<li><a href="/chn/esg/governance.php"><span>컴플라이언스</span></a></li>--> <li><a href="/chn/esg/governance.php"><span>管理结构</span></a></li> </ul> </li> <li> <a href="/chn/pr/prmovie.php">PR</a> <ul class="depth"> <li><a href="/chn/pr/prmovie.php"><span>宣传视频</span></a></li> </ul> </li> <li> <a href="/chn/ir/report.php">IR</a> <ul class="depth"> <!--<li><a href="/chn/ir/report.php"><span>Financial Information</span></a></li> <li><a href="/chn/ir/stock.php"><span>Stock Information</span></a></li> <li><a href="/chn/ir/disclosure.php"><span>Notice Information</span></a></li>--> <li><a href="/chn/ir/report.php"><span>IR报告书</span></a></li> </ul> </li> </ul> </div> </nav> </header><!-- header --> <script> $(".lang_w .btn-sel").click(function(){ $(".lang_w .dep").slideToggle(150) }) var matchHeight = function () { function init() { eventListeners(); matchHeight(); } function 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href="/chn/esg/environment.php"><span>环境经营</span></a></li> <li><a href="/chn/esg/contribution.php"><span>社会贡献</span></a></li> <li><a href="/chn/esg/ethics.php"><span>伦理经营</span></a></li> <!--<li><a href="/chn/esg/governance.php"><span>컴플라이언스</span></a></li>--> <li><a href="/chn/esg/governance.php"><span>管理结构</span></a></li> </ul> </div> <div id="snb_g"> <ul> <li><a href="/chn/esg/governance.php">股东大会</a></li> <li><a href="/chn/esg/governance2.php">董事会</a></li> <li><a href="/chn/esg/governance3.php">章程</a></li> <li><a href="/chn/esg/governance4.php">與管治實務守則比較</a></li> </ul> </div><!-- lst_snb --> </div><!-- snbPath --> <script type="text/javascript"> var len = $("#snb li").length; $("#snb").addClass("li"+len); var pageNum = "4"; var subNum = "4"; var thirdNum = "1"; $(function(){ $("#snb li:eq("+(subNum-1)+")").addClass("active"); var positionL = $("#snb").find(".active").position(); $("#snb > ul").scrollLeft(positionL.left); // $(".sel_dep2 select 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</tr> <tr> <td>발행주식 총수</td> <td>22,881,180</td> <td>100.00</td> </tr> </thead> </table> </div> </div>--> <ol class="bbs-faq"> <li class="item"> <div class="q ff-kg"><a href="#">2023年 股东大会结果</a></div> <div class="a"> <div class="group"> <div class="tit-group2 mb"> <strong class="t">2023股东大会结果</strong> <p class="mid">第12届定期股东大会（2024.03.28）</p> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">日期</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <tbody> <tr> <th>日期</th> <td class="tal">2024年3月28日（周四）上午10时00分</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">议案与结果</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <thead> <tr> <th>议案</th> <th class="td2">结果</th> <th class="td3">赞成率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td class="tal"> <strong class="ttt">报告事项</strong> 审计报告，营业报告，内部会计管理制度运行情况报告 </td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td class="tal" colspan="3" style="padding-right: 0;"> <strong class="ttt">决议事项</strong> <ul class="l"> <li> <div class="tbl"> <span>第1号议案：第12期财务报表（包括留存收益分配表）与合并财务报表批准事项<br> - 现金分红：普通股每股600韩元</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.17</span> </div> </li> <li>第2号议案：董事任命事项 <ul> <li> <div class="tbl"> <span>第2—1号议案：公司内部董事尹相现再任事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.58</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第2—2号议案：公司内部董事许贤行再任事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.63</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第2—3号议案：公司外部董事Thomas Shin再任事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.85</span> </div> </li> </ul> </li> <li>第3号议案：监事任命事项 <ul> <li> <div class="tbl"> <span>제第3—1号议案：常任监事金尚焕任命事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.61</span> </div> </li> </ul> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第4号议案：董事薪酬规定批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">77.92</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第5号议案：监事薪酬规定批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.89</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第6号议案：资本准备转入留存收益的事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.87</span> </div> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div class="text"> 2024年3月28日韩国科玛股份有限公司第11届定期股东大会上行使了 13,768,060股表决权，占有表决权股份总数的60.17%。 <br> 除最大股东与特殊关系者外，出席率为32.6%。 </div> </div> </li> <li class="item"> <div class="q ff-kg"><a href="#">2022年 股东大会结果</a></div> <div class="a"> <div class="group"> <div class="tit-group2 mb"> <strong class="t">2022年股东大会结果</strong> <p class="mid">第11届定期股东大会（2023.03.29）</p> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">日期</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <tbody> <tr> <th>日期</th> <td class="tal">2023年3月29日（周三）上午10时00分</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">议案与结果</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <thead> <tr> <th>议案</th> <th class="td2">结果</th> <th class="td3">赞成率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td class="tal"> <strong class="ttt">报告事项</strong> 审计报告，营业报告，内部会计管理制度运行情况报告 </td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td class="tal" colspan="3" style="padding-right: 0;"> <strong class="ttt">决议事项</strong> <ul class="l"> <li> <div class="tbl"> <span>第1号议案：第11期财务报表及合并财务报表批准事项 <br> - 现金分红：普通股每股500韩元</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">98.40</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第2号议案：章程部分变更事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.95</span> </div> </li> <li>第3号议案：董事任命事项 <ul> <li> <div class="tbl"> <span>第3—1号议案：公司外部董事Thomas shin（再任）</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.93</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第3—2号议案：公司外部董事裴然国 （新任）</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.93</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第3—3号议案：公司外部董事金贤贞 （新任）</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.93</span> </div> </li> </ul> </li> <li>第4号议案：监事任命事项 <ul> <li> <div class="tbl"> <span>第4—1号议案：非常任监事 张相宪</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.76</span> </div> </li> </ul> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第5号议案：高层薪酬规定批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">74.60</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第6号议案：董事薪酬规定批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">82.64</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第7号议案：监事薪酬规定批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.93</span> </div> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div class="text"> 2023年3月29日韩国科玛股份有限公司第11届定期股东大会上行使了12,969,760股表决权，占有表决权股份总数的56.68%。<br> 除最大股东与特殊关系者外，出席率为26.9%。 </div> </div> </li> <li class="item"> <div class="q ff-kg"><a href="#">2021年 股东大会结果</a></div> <div class="a"> <div class="group"> <div class="tit-group2 mb"> <strong class="t">2021 股东大会结果</strong> <p class="mid">第10届 定期股东大会（2022.03.25）</p> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">日期</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <tbody> <tr> <th>日期</th> <td class="tal">2022年3月25日（周五）上午10点00分</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">议案与结果</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <thead> <tr> <th>议案</th> <th class="td2">结果</th> <th class="td3">赞成率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td class="tal"> <strong class="ttt">报告事项</strong> 审计报告，营业报告，内部会计管理制度运行情况报告 </td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td class="tal" colspan="3" style="padding-right: 0;"> <strong class="ttt">决议事项</strong> <ul class="l"> <li> <div class="tbl"> <span>第1号议案：章程部分变更事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">84.75</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第10期 财务报表（包括留存收益分配表）与合并财务报表批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.05</span> </div> </li> <li>第3号议案：董事任命事项 <ul> <li> <div class="tbl"> <span>第3-1号议案：崔铉奎（公司内部董事）任命事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.76</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第3-2号议案：韩相槿（公司内部董事）任命事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.51</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第3-3号议案：李成镐（公司外部董事）任命事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.40</span> </div> </li> </ul> </li> <li>第4号议案：监事任命事项 <ul> <li> <div class="tbl"> <span>4-1号议案：李熙范（监事）任命事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.79</span> </div> </li> </ul> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第5号议案：董事报酬限额批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.93</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第6号议案：监事报酬限额批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.93</span> </div> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div class="text"> 2022年3月25日，韩国科玛股份有限公司第10届定期股东大会上行使了12,643,975股表决权，占有表决权股份总数的55.26%，除最大股东与特殊关系者外，<br> 出席率为25.6%。 </div> </div> </li> <li class="item"> <div class="q ff-kg"><a href="#">2020年 股东大会结果</a></div> <div class="a"> <div class="group"> <div class="tit-group2 mb"> <strong class="t">2020股东大会结果</strong> <p class="mid">第9届定期股东大会（2021.03.26）</p> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">日期</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <tbody> <tr> <th>日期</th> <td class="tal">2021年3月26日（周五）上午10时00分</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">议案与结果</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <thead> <tr> <th>议案</th> <th class="td2">结果</th> <th class="td3">赞成率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td class="tal"> <strong class="ttt">报告事项</strong> 审计报告，营业报告，内部会计管理制度运行情况报告 </td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td class="tal" colspan="3" style="padding-right: 0;"> <strong class="ttt">决议事项</strong> <ul class="l"> <li> <div class="tbl"> <span>第1号议案：章程部分变更事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.65</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第2号议案：第9期财务报表（包括留存收益分配表）与合并财务报表批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.04</span> </div> </li> <li>第3号议案：董事任命事项 <ul> <li> <div class="tbl"> <span>第3-1号议案：尹相现（公司内部董事）任命事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.61</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第3-2号议案：江鹤熙（公司内部董事）任命事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.61</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第3-3号议案：许贤行（公司内部董事）任命事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.69</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第3-4号议案： Thomas Shin（公司外部董事）任命事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.69</span> </div> </li> </ul> </li> <li>第4号议案：监事任命事项 <ul> <li> <div class="tbl"> <span>第4-1号议案：洪镇秀（监事）任命事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.98</span> </div> </li> </ul> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第5号议案：董事薪酬规定批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.98</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第6号议案：监事薪酬规定批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> <span class="td3">99.98</span> </div> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item"> <div class="q ff-kg"><a href="#">2020年 股东大会结果</a></div> <div class="a"> <div class="group"> <div class="tit-group2 mb"> <strong class="t">2020股东大会结果</strong> <p class="mid">第9届临时股东大会（2020.09.10）</p> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">日期</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <tbody> <tr> <th>日期</th> <td class="tal">2020年9月10日（周四）上午10时00分</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">议案与结果</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <thead> <tr> <th>议案</th> <th class="td2">结果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td class="tal"> <strong class="ttt">报告事项</strong> 审计报告 </td> <td>-</td> </tr> <tr> <td class="tal" colspan="3" style="padding-right: 0;"> <strong class="ttt">决议事项</strong> <ul class="l"> <li> <div class="tbl"> <span>第1号议案：制药CMO/CDMO事业部门转让事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item"> <div class="q ff-kg"><a href="#">2019年 股东大会结果</a></div> <div class="a"> <div class="group"> <div class="tit-group2 mb"> <strong class="t">2019股东大会结果</strong> <p class="mid">第8届定期股东大会（2020.03.27)</p> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">日期</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <tbody> <tr> <th>日期</th> <td class="tal">2020年3月27日（周五）上午10时00分</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">议案与结果</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <thead> <tr> <th>议案</th> <th class="td2">结果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td class="tal"> <strong class="ttt">报告事项</strong> 审计报告，营业报告，内部会计管理制度运行情况报告 </td> <td>-</td> </tr> <tr> <td class="tal" colspan="3" style="padding-right: 0;"> <strong class="ttt">决议事项</strong> <ul class="l"> <li> <div class="tbl"> <span>第1号议案： 部分章程变更事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第2号议案：第8期财务报表（包括留存收益分配表）与合并财务报表批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li>第3号议案：董事任命事项 <ul> <li> <div class="tbl"> <span>第3-1号议案：吴圣根（公司外部董事）任命事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第3-2号议案：李成镐（公司外部董事）任命事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> </ul> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第4号议案：董事薪酬规定批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第5号议案：监事薪酬规定批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第6号议案：高管退休金支付规定部分变更事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item"> <div class="q ff-kg"><a href="#">2018年 股东大会结果</a></div> <div class="a"> <div class="group"> <div class="tit-group2 mb"> <strong class="t">2018股东大会结果</strong> <p class="mid">第7届定期股东大会（2019.03.22)</p> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">日期</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <tbody> <tr> <th>日期</th> <td class="tal">2019年3月22日（周五）上午10时00分</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">议案与结果</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <thead> <tr> <th>议案</th> <th class="td2">结果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td class="tal"> <strong class="ttt">报告事项</strong> 审计报告，营业报告，内部会计管理制度运行情况报告 </td> <td>-</td> </tr> <tr> <td class="tal" colspan="3" style="padding-right: 0;"> <strong class="ttt">决议事项</strong> <ul class="l"> <li> <div class="tbl"> <span>第1号议案：第7期财务报表（包括留存收益分配表）与合并财务报表批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li>第2号议案：董事任命事项 <ul> <li> <div class="tbl"> <span>第2-1号议案：安昞俊（公司内部董事）任命事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第2-2号议案：吴圣根（公司外部董事）任命事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> </ul> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第3号议案：董事薪酬规定批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第4号议案：监事薪酬规定批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第5号议案： 部分章程变更事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item"> <div class="q ff-kg"><a href="#">2017年 股东大会结果</a></div> <div class="a"> <div class="group"> <div class="tit-group2 mb"> <strong class="t">2017股东大会结果</strong> <p class="mid">第6届定期股东大会（2018.03.23)</p> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">日期</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <tbody> <tr> <th>日期</th> <td class="tal">2018年3月23日（周五）上午10时00分</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">议案与结果</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <thead> <tr> <th>议案</th> <th class="td2">结果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td class="tal"> <strong class="ttt">报告事项</strong> 审计报告，营业报告，外部监事任命报告 </td> <td>-</td> </tr> <tr> <td class="tal" colspan="3" style="padding-right: 0;"> <strong class="ttt">决议事项</strong> <ul class="l"> <li> <div class="tbl"> <span>第1号议案：第6期财务报表（包括留存收益分配表）与合并财务报表批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第2号议案：董事任命事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第3号议案：监事任命事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第4号议案：董事薪酬规定批准事项 部分章程变更事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第5号议案：监事薪酬规定批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item"> <div class="q ff-kg"><a href="#">2016年 股东大会结果</a></div> <div class="a"> <div class="group"> <div class="tit-group2 mb"> <strong class="t">2016股东大会结果</strong> <p class="mid">第5届定期股东大会（2017.03.24)</p> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">日期</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <tbody> <tr> <th>日期</th> <td class="tal">2017年3月24日（周五）10时00分</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">议案与结果</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <thead> <tr> <th>议案</th> <th class="td2">结果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td class="tal"> <strong class="ttt">报告事项</strong> 审计报告，营业报告 </td> <td>-</td> </tr> <tr> <td class="tal" colspan="3" style="padding-right: 0;"> <strong class="ttt">决议事项</strong> <ul class="l"> <li> <div class="tbl"> <span>第1号议案：第5期财务报表（包括留存收益分配表）与合并财务报表批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第2号议案：董事任命事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第3号议案：董事薪酬规定批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第4号议案：监事薪酬规定批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第5号议案： 部分章程变更事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item"> <div class="q ff-kg"><a href="#">2015年 股东大会结果</a></div> <div class="a"> <div class="group"> <div class="tit-group2 mb"> <strong class="t">2015股东大会结果</strong> <p class="mid">第4届定期股东大会（2016.03.25）</p> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">日期</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <tbody> <tr> <th>日期</th> <td class="tal">2016年3月25日（周五）上午10时00分</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">议案与结果</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <thead> <tr> <th>议案</th> <th class="td2">结果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td class="tal"> <strong class="ttt">报告事项</strong> 审计报告，营业报告 </td> <td>-</td> </tr> <tr> <td class="tal" colspan="3" style="padding-right: 0;"> <strong class="ttt">决议事项</strong> <ul class="l"> <li> <div class="tbl"> <span>第1号议案：第4期财务报表（包括留存收益分配表）与合并财务报表批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第2号议案：董事任命事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第3号议案：董事薪酬规定批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第4号议案：监事薪酬规定批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item"> <div class="q ff-kg"><a href="#">2014年 股东大会结果</a></div> <div class="a"> <div class="group"> <div class="tit-group2 mb"> <strong class="t">2014股东大会结果</strong> <p class="mid">第3届定期股东大会（2015.03.27）</p> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">日期</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <tbody> <tr> <th>日期</th> <td class="tal">2015年3月27日（周五）上午10时00分</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">议案与结果</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <thead> <tr> <th>议案</th> <th class="td2">结果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td class="tal"> <strong class="ttt">报告事项</strong> 审计报告，营业报告 </td> <td>-</td> </tr> <tr> <td class="tal" colspan="3" style="padding-right: 0;"> <strong class="ttt">决议事项</strong> <ul class="l"> <li> <div class="tbl"> <span>第1号议案：第3期财务报表（包括留存收益分配表）与合并财务报表批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第2号议案：董事任命事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第3号议案：监事任命事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第4号议案：董事薪酬规定批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第5号议案：监事薪酬规定批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第6号议案：高管退休金支付规定部分变更事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item"> <div class="q ff-kg"><a href="#">2013年 股东大会结果</a></div> <div class="a"> <div class="group"> <div class="tit-group2 mb"> <strong class="t">2013股东大会结果</strong> <p class="mid">第2届定期股东大会（2014.03.28）</p> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">日期</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <tbody> <tr> <th>日期</th> <td class="tal">2014年3月28日（周五）上午10时00分</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">议案与结果</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <thead> <tr> <th>议案</th> <th class="td2">结果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td class="tal"> <strong class="ttt">报告事项</strong> 审计报告，营业报告 </td> <td>-</td> </tr> <tr> <td class="tal" colspan="3" style="padding-right: 0;"> <strong class="ttt">决议事项</strong> <ul class="l"> <li> <div class="tbl"> <span>第1号议案： 第2期财务报表（包括留存收益分配表）与合并财务报表批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第2号议案：部分章程变更事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第3号议案：董事任命事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第4号议案：董事报酬限额批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第5号议案：监事报酬限额批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </li> <li class="item"> <div class="q ff-kg"><a href="#">2012年 股东大会结果</a></div> <div class="a"> <div class="group"> <div class="tit-group2 mb"> <strong class="t">2012股东大会结果</strong> <p class="mid">第1届定期股东大会（2013.06.26）</p> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">日期</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <tbody> <tr> <th>日期</th> <td class="tal">2013年6月26日（周三）上午10时00分</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="sect"> <h4 class="tit-st2">议案与结果</h4> <div class="tbl-st1"> <table> <thead> <tr> <th>议案</th> <th class="td2">结果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td class="tal"> <strong class="ttt">报告事项</strong> 审计报告，营业报告，外部监事任命报告 </td> <td>-</td> </tr> <tr> <td class="tal" colspan="3" style="padding-right: 0;"> <strong class="ttt">决议事项</strong> <ul class="l"> <li> <div class="tbl"> <span>第1号议案：第一期资产负债表（财务状况表）及损益表、留存收益分配表（案）的批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第2号议案：部分章程变更事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第3号议案：董事任命事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第4号议案：董事报酬限额批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> <li> <div class="tbl"> <span>第5号议案：监事报酬限额批准事项</span> <span class="td2">原案通过</span> </div> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </li> </ol> </section><!-- about --> </div><!-- ct_article --> 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