CINXE.COM

<!DOCTYPE html> <html class="client-nojs vector-feature-language-in-header-enabled vector-feature-language-in-main-page-header-disabled vector-feature-sticky-header-disabled vector-feature-page-tools-pinned-disabled vector-feature-toc-pinned-clientpref-1 vector-feature-main-menu-pinned-disabled vector-feature-limited-width-clientpref-1 vector-feature-limited-width-content-enabled vector-feature-custom-font-size-clientpref-1 vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1 vector-feature-night-mode-enabled skin-theme-clientpref-day vector-toc-available" lang="pt" dir="ltr"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Lavagem de dinheiro – Wikipédia, a enciclopédia livre</title> <script>(function(){var className="client-js vector-feature-language-in-header-enabled vector-feature-language-in-main-page-header-disabled vector-feature-sticky-header-disabled vector-feature-page-tools-pinned-disabled vector-feature-toc-pinned-clientpref-1 vector-feature-main-menu-pinned-disabled vector-feature-limited-width-clientpref-1 vector-feature-limited-width-content-enabled vector-feature-custom-font-size-clientpref-1 vector-feature-appearance-pinned-clientpref-1 vector-feature-night-mode-enabled skin-theme-clientpref-day vector-toc-available";var cookie=document.cookie.match(/(?:^|; )ptwikimwclientpreferences=([^;]+)/);if(cookie){cookie[1].split('%2C').forEach(function(pref){className=className.replace(new RegExp('(^| )'+pref.replace(/-clientpref-\w+$|[^\w-]+/g,'')+'-clientpref-\\w+( |$)'),'$1'+pref+'$2');});}document.documentElement.className=className;}());RLCONF={"wgBreakFrames":false,"wgSeparatorTransformTable":[",\t."," \t,"],"wgDigitTransformTable":["",""], "wgDefaultDateFormat":"dmy","wgMonthNames":["","janeiro","fevereiro","março","abril","maio","junho","julho","agosto","setembro","outubro","novembro","dezembro"],"wgRequestId":"01db0fb2-b5e0-406a-871e-ba819eba5175","wgCanonicalNamespace":"","wgCanonicalSpecialPageName":false,"wgNamespaceNumber":0,"wgPageName":"Lavagem_de_dinheiro","wgTitle":"Lavagem de dinheiro","wgCurRevisionId":68147125,"wgRevisionId":68147125,"wgArticleId":235306,"wgIsArticle":true,"wgIsRedirect":false,"wgAction":"view","wgUserName":null,"wgUserGroups":["*"],"wgCategories":["!CS1 inglês-fontes em língua (en)","!Artigos que carecem de notas de rodapé desde abril de 2017","!Artigos que carecem de notas de rodapé sem indicação de tema","!Páginas que usam hiperligações mágicas ISBN","Lavagem de dinheiro","Corrupção"],"wgPageViewLanguage":"pt","wgPageContentLanguage":"pt","wgPageContentModel":"wikitext","wgRelevantPageName":"Lavagem_de_dinheiro","wgRelevantArticleId":235306,"wgIsProbablyEditable":true, "wgRelevantPageIsProbablyEditable":true,"wgRestrictionEdit":[],"wgRestrictionMove":[],"wgNoticeProject":"wikipedia","wgCiteReferencePreviewsActive":false,"wgMediaViewerOnClick":true,"wgMediaViewerEnabledByDefault":true,"wgPopupsFlags":0,"wgVisualEditor":{"pageLanguageCode":"pt","pageLanguageDir":"ltr","pageVariantFallbacks":"pt"},"wgMFDisplayWikibaseDescriptions":{"search":true,"watchlist":true,"tagline":true,"nearby":true},"wgWMESchemaEditAttemptStepOversample":false,"wgWMEPageLength":50000,"wgRelatedArticlesCompat":[],"wgEditSubmitButtonLabelPublish":true,"wgULSPosition":"interlanguage","wgULSisCompactLinksEnabled":false,"wgVector2022LanguageInHeader":true,"wgULSisLanguageSelectorEmpty":false,"wgWikibaseItemId":"Q151900","wgCheckUserClientHintsHeadersJsApi":["brands","architecture","bitness","fullVersionList","mobile","model","platform","platformVersion"],"GEHomepageSuggestedEditsEnableTopics":true,"wgGETopicsMatchModeEnabled":true,"wgGEStructuredTaskRejectionReasonTextInputEnabled": false,"wgGELevelingUpEnabledForUser":false,"wgSiteNoticeId":"2.30"};RLSTATE={"ext.gadget.FeedbackHighlight-base":"ready","ext.gadget.keepPDU":"ready","ext.globalCssJs.user.styles":"ready","site.styles":"ready","user.styles":"ready","ext.globalCssJs.user":"ready","user":"ready","user.options":"loading","ext.cite.styles":"ready","skins.vector.search.codex.styles":"ready","skins.vector.styles":"ready","skins.vector.icons":"ready","ext.wikimediamessages.styles":"ready","ext.visualEditor.desktopArticleTarget.noscript":"ready","ext.uls.interlanguage":"ready","wikibase.client.init":"ready","ext.wikimediaBadges":"ready","ext.dismissableSiteNotice.styles":"ready"};RLPAGEMODULES=["ext.cite.ux-enhancements","mediawiki.page.media","site","mediawiki.page.ready","mediawiki.toc","skins.vector.js","ext.centralNotice.geoIP","ext.centralNotice.startUp","ext.gadget.Topicon","ext.gadget.Metacaixa","ext.gadget.TitleRewrite","ext.gadget.ElementosOcultaveis","ext.gadget.FeedbackHighlight", "ext.gadget.ReferenceTooltips","ext.gadget.NewVillagePump","ext.gadget.wikibugs","ext.gadget.charinsert","ext.gadget.requestForAdminship","ext.gadget.WikiMiniAtlas","ext.gadget.PagesForDeletion","ext.urlShortener.toolbar","ext.centralauth.centralautologin","mmv.bootstrap","ext.popups","ext.visualEditor.desktopArticleTarget.init","ext.visualEditor.targetLoader","ext.echo.centralauth","ext.eventLogging","ext.wikimediaEvents","ext.navigationTiming","ext.uls.interface","ext.cx.eventlogging.campaigns","ext.cx.uls.quick.actions","wikibase.client.vector-2022","ext.checkUser.clientHints","ext.quicksurveys.init","ext.growthExperiments.SuggestedEditSession","oojs-ui.styles.icons-media","oojs-ui-core.icons","wikibase.sidebar.tracking","ext.dismissableSiteNotice"];</script> <script>(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.loader.impl(function(){return["user.options@12s5i",function($,jQuery,require,module){mw.user.tokens.set({"patrolToken":"+\\","watchToken":"+\\","csrfToken":"+\\"}); }];});});</script> <link rel="stylesheet" href="/w/load.php?lang=pt&modules=ext.cite.styles%7Cext.dismissableSiteNotice.styles%7Cext.uls.interlanguage%7Cext.visualEditor.desktopArticleTarget.noscript%7Cext.wikimediaBadges%7Cext.wikimediamessages.styles%7Cskins.vector.icons%2Cstyles%7Cskins.vector.search.codex.styles%7Cwikibase.client.init&only=styles&skin=vector-2022"> <script async="" src="/w/load.php?lang=pt&modules=startup&only=scripts&raw=1&skin=vector-2022"></script> <meta name="ResourceLoaderDynamicStyles" content=""> <link rel="stylesheet" href="/w/load.php?lang=pt&modules=ext.gadget.FeedbackHighlight-base%2CkeepPDU&only=styles&skin=vector-2022"> <link rel="stylesheet" href="/w/load.php?lang=pt&modules=site.styles&only=styles&skin=vector-2022"> <meta name="generator" content="MediaWiki 1.44.0-wmf.5"> <meta name="referrer" content="origin"> <meta name="referrer" content="origin-when-cross-origin"> <meta name="robots" content="max-image-preview:standard"> <meta name="format-detection" content="telephone=no"> <meta property="og:image" content="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/LavanderiaBrasil.jpg/1200px-LavanderiaBrasil.jpg"> <meta property="og:image:width" content="1200"> <meta property="og:image:height" content="748"> <meta property="og:image" content="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/LavanderiaBrasil.jpg/800px-LavanderiaBrasil.jpg"> <meta property="og:image:width" content="800"> <meta property="og:image:height" content="499"> <meta property="og:image" content="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/LavanderiaBrasil.jpg/640px-LavanderiaBrasil.jpg"> <meta property="og:image:width" content="640"> <meta property="og:image:height" content="399"> <meta name="viewport" content="width=1120"> <meta property="og:title" content="Lavagem de dinheiro – Wikipédia, a enciclopédia livre"> <meta property="og:type" content="website"> <link rel="preconnect" href="//upload.wikimedia.org"> <link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="//pt.m.wikipedia.org/wiki/Lavagem_de_dinheiro"> <link rel="alternate" type="application/x-wiki" title="Editar" href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit"> <link rel="apple-touch-icon" href="/static/apple-touch/wikipedia.png"> <link rel="icon" href="/static/favicon/wikipedia.ico"> <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/w/rest.php/v1/search" title="Wikipédia (pt)"> <link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" href="//pt.wikipedia.org/w/api.php?action=rsd"> <link rel="canonical" href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Lavagem_de_dinheiro"> <link rel="license" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt"> <link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="''Feed'' Atom Wikipédia" href="/w/index.php?title=Especial:Mudan%C3%A7as_recentes&feed=atom"> <link rel="dns-prefetch" href="//meta.wikimedia.org" /> <link rel="dns-prefetch" href="//login.wikimedia.org"> </head> <body class="skin--responsive skin-vector skin-vector-search-vue mediawiki ltr sitedir-ltr mw-hide-empty-elt ns-0 ns-subject mw-editable page-Lavagem_de_dinheiro rootpage-Lavagem_de_dinheiro skin-vector-2022 action-view"><a class="mw-jump-link" href="#bodyContent">Saltar para o conteúdo</a> <div class="vector-header-container"> <header class="vector-header mw-header"> <div class="vector-header-start"> <nav class="vector-main-menu-landmark" aria-label="''Site''"> <div id="vector-main-menu-dropdown" class="vector-dropdown vector-main-menu-dropdown vector-button-flush-left vector-button-flush-right" > <input type="checkbox" id="vector-main-menu-dropdown-checkbox" role="button" aria-haspopup="true" data-event-name="ui.dropdown-vector-main-menu-dropdown" class="vector-dropdown-checkbox " aria-label="Menu principal" > <label id="vector-main-menu-dropdown-label" for="vector-main-menu-dropdown-checkbox" class="vector-dropdown-label cdx-button cdx-button--fake-button cdx-button--fake-button--enabled cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only " aria-hidden="true" ><span class="vector-icon mw-ui-icon-menu mw-ui-icon-wikimedia-menu"></span> <span class="vector-dropdown-label-text">Menu principal</span> </label> <div class="vector-dropdown-content"> <div id="vector-main-menu-unpinned-container" class="vector-unpinned-container"> <div id="vector-main-menu" class="vector-main-menu vector-pinnable-element"> <div class="vector-pinnable-header vector-main-menu-pinnable-header vector-pinnable-header-unpinned" data-feature-name="main-menu-pinned" data-pinnable-element-id="vector-main-menu" data-pinned-container-id="vector-main-menu-pinned-container" data-unpinned-container-id="vector-main-menu-unpinned-container" > <div class="vector-pinnable-header-label">Menu principal</div> <button class="vector-pinnable-header-toggle-button vector-pinnable-header-pin-button" data-event-name="pinnable-header.vector-main-menu.pin">mover para a barra lateral</button> <button class="vector-pinnable-header-toggle-button vector-pinnable-header-unpin-button" data-event-name="pinnable-header.vector-main-menu.unpin">ocultar</button> </div> <div id="p-navigation" class="vector-menu mw-portlet mw-portlet-navigation" > <div class="vector-menu-heading"> Navegação </div> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li id="n-mainpage-description" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal" title="Visitar a página principal [z]" accesskey="z"><span>Página principal</span></a></li><li id="n-featuredcontent" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Portal:Conte%C3%BAdo_destacado"><span>Conteúdo destacado</span></a></li><li id="n-currentevents" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Portal:Eventos_atuais" title="Informação temática sobre eventos atuais"><span>Eventos atuais</span></a></li><li id="n-villagepump" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Wikip%C3%A9dia:Esplanada"><span>Esplanada</span></a></li><li id="n-randompage" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Especial:Aleat%C3%B3ria" title="Carregar página aleatória [x]" accesskey="x"><span>Página aleatória</span></a></li><li id="n-portals" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Portal:%C3%8Dndice"><span>Portais</span></a></li><li id="n-bug_in_article" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Wikip%C3%A9dia:Informe_um_erro"><span>Informar um erro</span></a></li> </ul> </div> </div> <div id="p-interaction" class="vector-menu mw-portlet mw-portlet-interaction" > <div class="vector-menu-heading"> Colaboração </div> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li id="n-welcome" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Wikip%C3%A9dia:Boas-vindas"><span>Boas-vindas</span></a></li><li id="n-help" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Ajuda:P%C3%A1gina_principal" title="Um local reservado para auxílio."><span>Ajuda</span></a></li><li id="n-Páginas-de-testes-públicas" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Ajuda:P%C3%A1gina_de_testes"><span>Páginas de testes públicas</span></a></li><li id="n-portal" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Wikip%C3%A9dia:Portal_comunit%C3%A1rio" title="Sobre o projeto"><span>Portal comunitário</span></a></li><li id="n-recentchanges" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Especial:Mudan%C3%A7as_recentes" title="Uma lista de mudanças recentes nesta wiki [r]" accesskey="r"><span>Mudanças recentes</span></a></li><li id="n-maintenance" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Wikip%C3%A9dia:Manuten%C3%A7%C3%A3o"><span>Manutenção</span></a></li><li id="n-createpage" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Ajuda:Guia_de_edi%C3%A7%C3%A3o/Como_come%C3%A7ar_uma_p%C3%A1gina"><span>Criar página</span></a></li><li id="n-newpages-description" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Especial:P%C3%A1ginas_novas"><span>Páginas novas</span></a></li><li id="n-contact-description" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Wikip%C3%A9dia:Contato"><span>Contato</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </nav> <a href="/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal" class="mw-logo"> <img class="mw-logo-icon" src="/static/images/icons/wikipedia.png" alt="" aria-hidden="true" height="50" width="50"> <span class="mw-logo-container skin-invert"> <img class="mw-logo-wordmark" alt="Wikipédia" src="/static/images/mobile/copyright/wikipedia-wordmark-fr.svg" style="width: 7.4375em; height: 1.125em;"> <img class="mw-logo-tagline" alt="" src="/static/images/mobile/copyright/wikipedia-tagline-pt.svg" width="120" height="13" style="width: 7.5em; height: 0.8125em;"> </span> </a> </div> <div class="vector-header-end"> <div id="p-search" role="search" class="vector-search-box-vue vector-search-box-collapses vector-search-box-show-thumbnail vector-search-box-auto-expand-width vector-search-box"> <a href="/wiki/Especial:Pesquisar" class="cdx-button cdx-button--fake-button cdx-button--fake-button--enabled cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only search-toggle" title="Pesquisar na Wikipédia [f]" accesskey="f"><span class="vector-icon mw-ui-icon-search mw-ui-icon-wikimedia-search"></span> <span>Busca</span> </a> <div class="vector-typeahead-search-container"> <div class="cdx-typeahead-search cdx-typeahead-search--show-thumbnail cdx-typeahead-search--auto-expand-width"> <form action="/w/index.php" id="searchform" class="cdx-search-input cdx-search-input--has-end-button"> <div id="simpleSearch" class="cdx-search-input__input-wrapper" data-search-loc="header-moved"> <div class="cdx-text-input cdx-text-input--has-start-icon"> <input class="cdx-text-input__input" type="search" name="search" placeholder="Pesquisar na Wikipédia" aria-label="Pesquisar na Wikipédia" autocapitalize="sentences" title="Pesquisar na Wikipédia [f]" accesskey="f" id="searchInput" > <span class="cdx-text-input__icon cdx-text-input__start-icon"></span> </div> <input type="hidden" name="title" value="Especial:Pesquisar"> </div> <button class="cdx-button cdx-search-input__end-button">Pesquisar</button> </form> </div> </div> </div> <nav class="vector-user-links vector-user-links-wide" aria-label="Ferramentas pessoais"> <div class="vector-user-links-main"> <div id="p-vector-user-menu-preferences" class="vector-menu mw-portlet emptyPortlet" > <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> </ul> </div> </div> <div id="p-vector-user-menu-userpage" class="vector-menu mw-portlet emptyPortlet" > <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> </ul> </div> </div> <nav class="vector-appearance-landmark" aria-label="Aspeto"> <div id="vector-appearance-dropdown" class="vector-dropdown " title="Change the appearance of the page's font size, width, and color" > <input type="checkbox" id="vector-appearance-dropdown-checkbox" role="button" aria-haspopup="true" data-event-name="ui.dropdown-vector-appearance-dropdown" class="vector-dropdown-checkbox " aria-label="Aspeto" > <label id="vector-appearance-dropdown-label" for="vector-appearance-dropdown-checkbox" class="vector-dropdown-label cdx-button cdx-button--fake-button cdx-button--fake-button--enabled cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only " aria-hidden="true" ><span class="vector-icon mw-ui-icon-appearance mw-ui-icon-wikimedia-appearance"></span> <span class="vector-dropdown-label-text">Aspeto</span> </label> <div class="vector-dropdown-content"> <div id="vector-appearance-unpinned-container" class="vector-unpinned-container"> </div> </div> </div> </nav> <div id="p-vector-user-menu-notifications" class="vector-menu mw-portlet emptyPortlet" > <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> </ul> </div> </div> <div id="p-vector-user-menu-overflow" class="vector-menu mw-portlet" > <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li id="pt-sitesupport-2" class="user-links-collapsible-item mw-list-item user-links-collapsible-item"><a data-mw="interface" href="//donate.wikimedia.org/wiki/Special:FundraiserRedirector?utm_source=donate&utm_medium=sidebar&utm_campaign=20120521SB001&uselang=pt" class=""><span>Donativos</span></a> </li> <li id="pt-createaccount-2" class="user-links-collapsible-item mw-list-item user-links-collapsible-item"><a data-mw="interface" href="/w/index.php?title=Especial:Criar_conta&returnto=Lavagem+de+dinheiro" title="É encorajado a criar uma conta e iniciar sessão; no entanto, não é obrigatório" class=""><span>Criar uma conta</span></a> </li> <li id="pt-login-2" class="user-links-collapsible-item mw-list-item user-links-collapsible-item"><a data-mw="interface" href="/w/index.php?title=Especial:Entrar&returnto=Lavagem+de+dinheiro" title="Aconselhamos-lhe a criar uma conta na Wikipédia, embora tal não seja obrigatório. [o]" accesskey="o" class=""><span>Entrar</span></a> </li> </ul> </div> </div> </div> <div id="vector-user-links-dropdown" class="vector-dropdown vector-user-menu vector-button-flush-right vector-user-menu-logged-out" title="Mais opções" > <input type="checkbox" id="vector-user-links-dropdown-checkbox" role="button" aria-haspopup="true" data-event-name="ui.dropdown-vector-user-links-dropdown" class="vector-dropdown-checkbox " aria-label="Ferramentas pessoais" > <label id="vector-user-links-dropdown-label" for="vector-user-links-dropdown-checkbox" class="vector-dropdown-label cdx-button cdx-button--fake-button cdx-button--fake-button--enabled cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only " aria-hidden="true" ><span class="vector-icon mw-ui-icon-ellipsis mw-ui-icon-wikimedia-ellipsis"></span> <span class="vector-dropdown-label-text">Ferramentas pessoais</span> </label> <div class="vector-dropdown-content"> <div id="p-personal" class="vector-menu mw-portlet mw-portlet-personal user-links-collapsible-item" title="Menu do utilizador" > <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li id="pt-sitesupport" class="user-links-collapsible-item mw-list-item"><a href="//donate.wikimedia.org/wiki/Special:FundraiserRedirector?utm_source=donate&utm_medium=sidebar&utm_campaign=20120521SB001&uselang=pt"><span>Donativos</span></a></li><li id="pt-createaccount" class="user-links-collapsible-item mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Especial:Criar_conta&returnto=Lavagem+de+dinheiro" title="É encorajado a criar uma conta e iniciar sessão; no entanto, não é obrigatório"><span class="vector-icon mw-ui-icon-userAdd mw-ui-icon-wikimedia-userAdd"></span> <span>Criar uma conta</span></a></li><li id="pt-login" class="user-links-collapsible-item mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Especial:Entrar&returnto=Lavagem+de+dinheiro" title="Aconselhamos-lhe a criar uma conta na Wikipédia, embora tal não seja obrigatório. [o]" accesskey="o"><span class="vector-icon mw-ui-icon-logIn mw-ui-icon-wikimedia-logIn"></span> <span>Entrar</span></a></li> </ul> </div> </div> <div id="p-user-menu-anon-editor" class="vector-menu mw-portlet mw-portlet-user-menu-anon-editor" > <div class="vector-menu-heading"> Páginas para editores sem sessão iniciada <a href="/wiki/Ajuda:Introduction" aria-label="Saiba mais sobre edição"><span>saber mais</span></a> </div> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li id="pt-anoncontribs" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Especial:Minhas_contribui%C3%A7%C3%B5es" title="Uma lista de edições feitas a partir deste endereço IP [y]" accesskey="y"><span>Contribuições</span></a></li><li id="pt-anontalk" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Especial:Minha_discuss%C3%A3o" title="Discussão sobre edições feitas a partir deste endereço IP [n]" accesskey="n"><span>Discussão</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </nav> </div> </header> </div> <div class="mw-page-container"> <div class="mw-page-container-inner"> <div class="vector-sitenotice-container"> <div id="siteNotice"><div id="mw-dismissablenotice-anonplace"></div><script>(function(){var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node){node.outerHTML="\u003Cdiv class=\"mw-dismissable-notice\"\u003E\u003Cdiv class=\"mw-dismissable-notice-close\"\u003E[\u003Ca tabindex=\"0\" role=\"button\"\u003Eocultar\u003C/a\u003E]\u003C/div\u003E\u003Cdiv class=\"mw-dismissable-notice-body\"\u003E\u003C!-- CentralNotice --\u003E\u003Cdiv id=\"localNotice\" data-nosnippet=\"\"\u003E\u003Cdiv class=\"anonnotice\" lang=\"pt\" dir=\"ltr\"\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E";}}());</script></div> </div> <div class="vector-column-start"> <div class="vector-main-menu-container"> <div id="mw-navigation"> <nav id="mw-panel" class="vector-main-menu-landmark" aria-label="''Site''"> <div id="vector-main-menu-pinned-container" class="vector-pinned-container"> </div> </nav> </div> </div> <div class="vector-sticky-pinned-container"> <nav id="mw-panel-toc" aria-label="Conteúdo" data-event-name="ui.sidebar-toc" class="mw-table-of-contents-container vector-toc-landmark"> <div id="vector-toc-pinned-container" class="vector-pinned-container"> <div id="vector-toc" class="vector-toc vector-pinnable-element"> <div class="vector-pinnable-header vector-toc-pinnable-header vector-pinnable-header-pinned" data-feature-name="toc-pinned" data-pinnable-element-id="vector-toc" > <h2 class="vector-pinnable-header-label">Conteúdo</h2> <button class="vector-pinnable-header-toggle-button vector-pinnable-header-pin-button" data-event-name="pinnable-header.vector-toc.pin">mover para a barra lateral</button> <button class="vector-pinnable-header-toggle-button vector-pinnable-header-unpin-button" data-event-name="pinnable-header.vector-toc.unpin">ocultar</button> </div> <ul class="vector-toc-contents" id="mw-panel-toc-list"> <li id="toc-mw-content-text" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a href="#" class="vector-toc-link"> <div class="vector-toc-text">Início</div> </a> </li> <li id="toc-Origem_da_expressão" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1 vector-toc-list-item-expanded"> <a class="vector-toc-link" href="#Origem_da_expressão"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">1</span> <span>Origem da expressão</span> </div> </a> <ul id="toc-Origem_da_expressão-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Evolução" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1 vector-toc-list-item-expanded"> <a class="vector-toc-link" href="#Evolução"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">2</span> <span>Evolução</span> </div> </a> <ul id="toc-Evolução-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Terrorismo" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1 vector-toc-list-item-expanded"> <a class="vector-toc-link" href="#Terrorismo"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">3</span> <span>Terrorismo</span> </div> </a> <ul id="toc-Terrorismo-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Metodologia" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1 vector-toc-list-item-expanded"> <a class="vector-toc-link" href="#Metodologia"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4</span> <span>Metodologia</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-Metodologia-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Alternar a subsecção Metodologia</span> </button> <ul id="toc-Metodologia-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Dinheiro_Virtual" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Dinheiro_Virtual"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.1</span> <span>Dinheiro Virtual</span> </div> </a> <ul id="toc-Dinheiro_Virtual-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Lavagem_de_dinheiro_inversa" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Lavagem_de_dinheiro_inversa"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.2</span> <span>Lavagem de dinheiro inversa</span> </div> </a> <ul id="toc-Lavagem_de_dinheiro_inversa-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Questão_cronológica" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Questão_cronológica"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.3</span> <span>Questão cronológica</span> </div> </a> <ul id="toc-Questão_cronológica-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Magnitude" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1 vector-toc-list-item-expanded"> <a class="vector-toc-link" href="#Magnitude"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5</span> <span>Magnitude</span> </div> </a> <ul id="toc-Magnitude-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Combate_à_lavagem_de_dinheiro" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1 vector-toc-list-item-expanded"> <a class="vector-toc-link" href="#Combate_à_lavagem_de_dinheiro"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6</span> <span>Combate à lavagem de dinheiro</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-Combate_à_lavagem_de_dinheiro-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Alternar a subsecção Combate à lavagem de dinheiro</span> </button> <ul id="toc-Combate_à_lavagem_de_dinheiro-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Criminalização" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Criminalização"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.1</span> <span>Criminalização</span> </div> </a> <ul id="toc-Criminalização-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Papel_das_instituições_financeiras" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Papel_das_instituições_financeiras"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.2</span> <span>Papel das instituições financeiras</span> </div> </a> <ul id="toc-Papel_das_instituições_financeiras-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Custos_e_invasão_de_privacidade" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Custos_e_invasão_de_privacidade"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.3</span> <span>Custos e invasão de privacidade</span> </div> </a> <ul id="toc-Custos_e_invasão_de_privacidade-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Por_região" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1 vector-toc-list-item-expanded"> <a class="vector-toc-link" href="#Por_região"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7</span> <span>Por região</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-Por_região-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Alternar a subsecção Por região</span> </button> <ul id="toc-Por_região-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-América_Latina" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#América_Latina"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7.1</span> <span>América Latina</span> </div> </a> <ul id="toc-América_Latina-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Brasil" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#Brasil"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7.1.1</span> <span>Brasil</span> </div> </a> <ul id="toc-Brasil-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Leis" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#Leis"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7.1.2</span> <span>Leis</span> </div> </a> <ul id="toc-Leis-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Ásia" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Ásia"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7.2</span> <span>Ásia</span> </div> </a> <ul id="toc-Ásia-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Macau" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#Macau"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7.2.1</span> <span>Macau</span> </div> </a> <ul id="toc-Macau-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-União_Europeia" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#União_Europeia"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7.3</span> <span>União Europeia</span> </div> </a> <ul id="toc-União_Europeia-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Portugal" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#Portugal"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7.3.1</span> <span>Portugal</span> </div> </a> <ul id="toc-Portugal-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Ver_também" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1 vector-toc-list-item-expanded"> <a class="vector-toc-link" href="#Ver_também"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">8</span> <span>Ver também</span> </div> </a> <ul id="toc-Ver_também-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Bibliografia" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1 vector-toc-list-item-expanded"> <a class="vector-toc-link" href="#Bibliografia"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">9</span> <span>Bibliografia</span> </div> </a> <ul id="toc-Bibliografia-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Referências" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1 vector-toc-list-item-expanded"> <a class="vector-toc-link" href="#Referências"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">10</span> <span>Referências</span> </div> </a> <ul id="toc-Referências-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Ligações_externas" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1 vector-toc-list-item-expanded"> <a class="vector-toc-link" href="#Ligações_externas"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">11</span> <span>Ligações externas</span> </div> </a> <ul id="toc-Ligações_externas-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </div> </div> </nav> </div> </div> <div class="mw-content-container"> <main id="content" class="mw-body"> <header class="mw-body-header vector-page-titlebar"> <nav aria-label="Conteúdo" class="vector-toc-landmark"> <div id="vector-page-titlebar-toc" class="vector-dropdown vector-page-titlebar-toc vector-button-flush-left" > <input type="checkbox" id="vector-page-titlebar-toc-checkbox" role="button" aria-haspopup="true" data-event-name="ui.dropdown-vector-page-titlebar-toc" class="vector-dropdown-checkbox " aria-label="Alternar o índice" > <label id="vector-page-titlebar-toc-label" for="vector-page-titlebar-toc-checkbox" class="vector-dropdown-label cdx-button cdx-button--fake-button cdx-button--fake-button--enabled cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only " aria-hidden="true" ><span class="vector-icon mw-ui-icon-listBullet mw-ui-icon-wikimedia-listBullet"></span> <span class="vector-dropdown-label-text">Alternar o índice</span> </label> <div class="vector-dropdown-content"> <div id="vector-page-titlebar-toc-unpinned-container" class="vector-unpinned-container"> </div> </div> </div> </nav> <h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Lavagem de dinheiro</span></h1> <div id="p-lang-btn" class="vector-dropdown mw-portlet mw-portlet-lang" > <input type="checkbox" id="p-lang-btn-checkbox" role="button" aria-haspopup="true" data-event-name="ui.dropdown-p-lang-btn" class="vector-dropdown-checkbox mw-interlanguage-selector" aria-label="Ir para um artigo noutra língua. Disponível em 66 línguas" > <label id="p-lang-btn-label" for="p-lang-btn-checkbox" class="vector-dropdown-label cdx-button cdx-button--fake-button cdx-button--fake-button--enabled cdx-button--weight-quiet cdx-button--action-progressive mw-portlet-lang-heading-66" aria-hidden="true" ><span class="vector-icon mw-ui-icon-language-progressive mw-ui-icon-wikimedia-language-progressive"></span> <span class="vector-dropdown-label-text">66 línguas</span> </label> <div class="vector-dropdown-content"> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li class="interlanguage-link interwiki-af mw-list-item"><a href="https://af.wikipedia.org/wiki/Geldwassery" title="Geldwassery — africanês" lang="af" hreflang="af" data-title="Geldwassery" data-language-autonym="Afrikaans" data-language-local-name="africanês" class="interlanguage-link-target"><span>Afrikaans</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ar mw-list-item"><a href="https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84" title="غسل الأموال — árabe" lang="ar" hreflang="ar" data-title="غسل الأموال" data-language-autonym="العربية" data-language-local-name="árabe" class="interlanguage-link-target"><span>العربية</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-az mw-list-item"><a href="https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87irkli_pullar%C4%B1n_yuyulmas%C4%B1" title="Çirkli pulların yuyulması — azerbaijano" lang="az" hreflang="az" data-title="Çirkli pulların yuyulması" data-language-autonym="Azərbaycanca" data-language-local-name="azerbaijano" class="interlanguage-link-target"><span>Azərbaycanca</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-bg mw-list-item"><a href="https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8" title="Пране на пари — búlgaro" lang="bg" hreflang="bg" data-title="Пране на пари" data-language-autonym="Български" data-language-local-name="búlgaro" class="interlanguage-link-target"><span>Български</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-bn mw-list-item"><a href="https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF_%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%82" title="মানি লন্ডারিং — bengalês" lang="bn" hreflang="bn" data-title="মানি লন্ডারিং" data-language-autonym="বাংলা" data-language-local-name="bengalês" class="interlanguage-link-target"><span>বাংলা</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-bs mw-list-item"><a href="https://bs.wikipedia.org/wiki/Pranje_novca" title="Pranje novca — bósnio" lang="bs" hreflang="bs" data-title="Pranje novca" data-language-autonym="Bosanski" data-language-local-name="bósnio" class="interlanguage-link-target"><span>Bosanski</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ca mw-list-item"><a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Blanqueig_de_diners" title="Blanqueig de diners — catalão" lang="ca" hreflang="ca" data-title="Blanqueig de diners" data-language-autonym="Català" data-language-local-name="catalão" class="interlanguage-link-target"><span>Català</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ckb mw-list-item"><a href="https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%95_%D8%B3%D9%BE%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95" title="پارە سپی کردنەوە — curdo central" lang="ckb" hreflang="ckb" data-title="پارە سپی کردنەوە" data-language-autonym="کوردی" data-language-local-name="curdo central" class="interlanguage-link-target"><span>کوردی</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-cs mw-list-item"><a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Pran%C3%AD_%C5%A1pinav%C3%BDch_pen%C4%9Bz" title="Praní špinavých peněz — checo" lang="cs" hreflang="cs" data-title="Praní špinavých peněz" data-language-autonym="Čeština" data-language-local-name="checo" class="interlanguage-link-target"><span>Čeština</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-cy mw-list-item"><a href="https://cy.wikipedia.org/wiki/Prosesu_arian_anghyfreithlon" title="Prosesu arian anghyfreithlon — galês" lang="cy" hreflang="cy" data-title="Prosesu arian anghyfreithlon" data-language-autonym="Cymraeg" data-language-local-name="galês" class="interlanguage-link-target"><span>Cymraeg</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-da mw-list-item"><a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Hvidvaskning" title="Hvidvaskning — dinamarquês" lang="da" hreflang="da" data-title="Hvidvaskning" data-language-autonym="Dansk" data-language-local-name="dinamarquês" class="interlanguage-link-target"><span>Dansk</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-de mw-list-item"><a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Geldw%C3%A4sche" title="Geldwäsche — alemão" lang="de" hreflang="de" data-title="Geldwäsche" data-language-autonym="Deutsch" data-language-local-name="alemão" class="interlanguage-link-target"><span>Deutsch</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-el mw-list-item"><a href="https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%AD%CF%80%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B1_%CE%BC%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85_%CF%87%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82" title="Ξέπλυμα μαύρου χρήματος — grego" lang="el" hreflang="el" data-title="Ξέπλυμα μαύρου χρήματος" data-language-autonym="Ελληνικά" data-language-local-name="grego" class="interlanguage-link-target"><span>Ελληνικά</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-en mw-list-item"><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering" title="Money laundering — inglês" lang="en" hreflang="en" data-title="Money laundering" data-language-autonym="English" data-language-local-name="inglês" class="interlanguage-link-target"><span>English</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-eo mw-list-item"><a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Monlavado" title="Monlavado — esperanto" lang="eo" hreflang="eo" data-title="Monlavado" data-language-autonym="Esperanto" data-language-local-name="esperanto" class="interlanguage-link-target"><span>Esperanto</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-es mw-list-item"><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero" title="Lavado de dinero — espanhol" lang="es" hreflang="es" data-title="Lavado de dinero" data-language-autonym="Español" data-language-local-name="espanhol" class="interlanguage-link-target"><span>Español</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-et mw-list-item"><a href="https://et.wikipedia.org/wiki/Rahapesu" title="Rahapesu — estónio" lang="et" hreflang="et" data-title="Rahapesu" data-language-autonym="Eesti" data-language-local-name="estónio" class="interlanguage-link-target"><span>Eesti</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-eu mw-list-item"><a href="https://eu.wikipedia.org/wiki/Kapitalak_zuritze" title="Kapitalak zuritze — basco" lang="eu" hreflang="eu" data-title="Kapitalak zuritze" data-language-autonym="Euskara" data-language-local-name="basco" class="interlanguage-link-target"><span>Euskara</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-fa mw-list-item"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C" title="پول‌شویی — persa" lang="fa" hreflang="fa" data-title="پول‌شویی" data-language-autonym="فارسی" data-language-local-name="persa" class="interlanguage-link-target"><span>فارسی</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-fi mw-list-item"><a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Rahanpesu" title="Rahanpesu — finlandês" lang="fi" hreflang="fi" data-title="Rahanpesu" data-language-autonym="Suomi" data-language-local-name="finlandês" class="interlanguage-link-target"><span>Suomi</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-fr mw-list-item"><a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanchiment_d%27argent" title="Blanchiment d'argent — francês" lang="fr" hreflang="fr" data-title="Blanchiment d'argent" data-language-autonym="Français" data-language-local-name="francês" class="interlanguage-link-target"><span>Français</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-gl mw-list-item"><a href="https://gl.wikipedia.org/wiki/Branqueo_de_capital" title="Branqueo de capital — galego" lang="gl" hreflang="gl" data-title="Branqueo de capital" data-language-autonym="Galego" data-language-local-name="galego" class="interlanguage-link-target"><span>Galego</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-he mw-list-item"><a href="https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%95%D7%9F" title="הלבנת הון — hebraico" lang="he" hreflang="he" data-title="הלבנת הון" data-language-autonym="עברית" data-language-local-name="hebraico" class="interlanguage-link-target"><span>עברית</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-hi mw-list-item"><a href="https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A7%E0%A4%A8-%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%A7%E0%A4%A8_(%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%80_%E0%A4%B2%E0%A5%89%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A1%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97)" title="धन-शोधन (मनी लॉन्डरिंग) — hindi" lang="hi" hreflang="hi" data-title="धन-शोधन (मनी लॉन्डरिंग)" data-language-autonym="हिन्दी" data-language-local-name="hindi" class="interlanguage-link-target"><span>हिन्दी</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-hr mw-list-item"><a href="https://hr.wikipedia.org/wiki/Pranje_novca" title="Pranje novca — croata" lang="hr" hreflang="hr" data-title="Pranje novca" data-language-autonym="Hrvatski" data-language-local-name="croata" class="interlanguage-link-target"><span>Hrvatski</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-hu mw-list-item"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nzmos%C3%A1s" title="Pénzmosás — húngaro" lang="hu" hreflang="hu" data-title="Pénzmosás" data-language-autonym="Magyar" data-language-local-name="húngaro" class="interlanguage-link-target"><span>Magyar</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-hy mw-list-item"><a href="https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%93%D5%B8%D5%B2%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%AC%D5%BE%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4" title="Փողերի լվացում — arménio" lang="hy" hreflang="hy" data-title="Փողերի լվացում" data-language-autonym="Հայերեն" data-language-local-name="arménio" class="interlanguage-link-target"><span>Հայերեն</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-id mw-list-item"><a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang" title="Pencucian uang — indonésio" lang="id" hreflang="id" data-title="Pencucian uang" data-language-autonym="Bahasa Indonesia" data-language-local-name="indonésio" class="interlanguage-link-target"><span>Bahasa Indonesia</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-is mw-list-item"><a href="https://is.wikipedia.org/wiki/Peninga%C3%BEv%C3%A6tti" title="Peningaþvætti — islandês" lang="is" hreflang="is" data-title="Peningaþvætti" data-language-autonym="Íslenska" data-language-local-name="islandês" class="interlanguage-link-target"><span>Íslenska</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-it mw-list-item"><a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Riciclaggio_di_denaro" title="Riciclaggio di denaro — italiano" lang="it" hreflang="it" data-title="Riciclaggio di denaro" data-language-autonym="Italiano" data-language-local-name="italiano" class="interlanguage-link-target"><span>Italiano</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ja mw-list-item"><a href="https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%87%E9%87%91%E6%B4%97%E6%B5%84" title="資金洗浄 — japonês" lang="ja" hreflang="ja" data-title="資金洗浄" data-language-autonym="日本語" data-language-local-name="japonês" class="interlanguage-link-target"><span>日本語</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ka mw-list-item"><a href="https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A4%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90" title="ფულის გათეთრება — georgiano" lang="ka" hreflang="ka" data-title="ფულის გათეთრება" data-language-autonym="ქართული" data-language-local-name="georgiano" class="interlanguage-link-target"><span>ქართული</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-kk mw-list-item"><a href="https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B" title="Ақшаның жылыстауы — cazaque" lang="kk" hreflang="kk" data-title="Ақшаның жылыстауы" data-language-autonym="Қазақша" data-language-local-name="cazaque" class="interlanguage-link-target"><span>Қазақша</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ko mw-list-item"><a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8F%88%EC%84%B8%ED%83%81" title="돈세탁 — coreano" lang="ko" hreflang="ko" data-title="돈세탁" data-language-autonym="한국어" data-language-local-name="coreano" class="interlanguage-link-target"><span>한국어</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-la mw-list-item"><a href="https://la.wikipedia.org/wiki/Lavatio_pecuniae" title="Lavatio pecuniae — latim" lang="la" hreflang="la" data-title="Lavatio pecuniae" data-language-autonym="Latina" data-language-local-name="latim" class="interlanguage-link-target"><span>Latina</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-lb mw-list-item"><a href="https://lb.wikipedia.org/wiki/Geldw%C3%A4sch" title="Geldwäsch — luxemburguês" lang="lb" hreflang="lb" data-title="Geldwäsch" data-language-autonym="Lëtzebuergesch" data-language-local-name="luxemburguês" class="interlanguage-link-target"><span>Lëtzebuergesch</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-lt mw-list-item"><a href="https://lt.wikipedia.org/wiki/Pinig%C5%B3_plovimas" title="Pinigų plovimas — lituano" lang="lt" hreflang="lt" data-title="Pinigų plovimas" data-language-autonym="Lietuvių" data-language-local-name="lituano" class="interlanguage-link-target"><span>Lietuvių</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-lv mw-list-item"><a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Naudas_atmazg%C4%81%C5%A1ana" title="Naudas atmazgāšana — letão" lang="lv" hreflang="lv" data-title="Naudas atmazgāšana" data-language-autonym="Latviešu" data-language-local-name="letão" class="interlanguage-link-target"><span>Latviešu</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-mk mw-list-item"><a href="https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8" title="Перење пари — macedónio" lang="mk" hreflang="mk" data-title="Перење пари" data-language-autonym="Македонски" data-language-local-name="macedónio" class="interlanguage-link-target"><span>Македонски</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-mn mw-list-item"><a href="https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%A9%D0%BD%D0%B3%D3%A9_%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B0%D1%85" title="Мөнгө угаах — mongol" lang="mn" hreflang="mn" data-title="Мөнгө угаах" data-language-autonym="Монгол" data-language-local-name="mongol" class="interlanguage-link-target"><span>Монгол</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ms mw-list-item"><a href="https://ms.wikipedia.org/wiki/Pelaburan_wang_haram" title="Pelaburan wang haram — malaio" lang="ms" hreflang="ms" data-title="Pelaburan wang haram" data-language-autonym="Bahasa Melayu" data-language-local-name="malaio" class="interlanguage-link-target"><span>Bahasa Melayu</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-my mw-list-item"><a href="https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%84%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%9D%E1%80%AB%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8" title="ငွေမည်းခဝါချခြင်း — birmanês" lang="my" hreflang="my" data-title="ငွေမည်းခဝါချခြင်း" data-language-autonym="မြန်မာဘာသာ" data-language-local-name="birmanês" class="interlanguage-link-target"><span>မြန်မာဘာသာ</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ne mw-list-item"><a href="https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BF_%E0%A4%B6%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3" title="सम्पति शुद्धीकरण — nepalês" lang="ne" hreflang="ne" data-title="सम्पति शुद्धीकरण" data-language-autonym="नेपाली" data-language-local-name="nepalês" class="interlanguage-link-target"><span>नेपाली</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-nl mw-list-item"><a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Witwassen" title="Witwassen — neerlandês" lang="nl" hreflang="nl" data-title="Witwassen" data-language-autonym="Nederlands" data-language-local-name="neerlandês" class="interlanguage-link-target"><span>Nederlands</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-no mw-list-item"><a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Hvitvasking" title="Hvitvasking — norueguês bokmål" lang="nb" hreflang="nb" data-title="Hvitvasking" data-language-autonym="Norsk bokmål" data-language-local-name="norueguês bokmål" class="interlanguage-link-target"><span>Norsk bokmål</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pa mw-list-item"><a href="https://pa.wikipedia.org/wiki/%E0%A8%AE%E0%A8%A8%E0%A9%80_%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%82%E0%A8%A1%E0%A8%B0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%97" title="ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ — panjabi" lang="pa" hreflang="pa" data-title="ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ" data-language-autonym="ਪੰਜਾਬੀ" data-language-local-name="panjabi" class="interlanguage-link-target"><span>ਪੰਜਾਬੀ</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pl mw-list-item"><a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Pranie_pieni%C4%99dzy" title="Pranie pieniędzy — polaco" lang="pl" hreflang="pl" data-title="Pranie pieniędzy" data-language-autonym="Polski" data-language-local-name="polaco" class="interlanguage-link-target"><span>Polski</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ps mw-list-item"><a href="https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%AF_%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D9%88_%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%81%D9%84" title="د پیسو وینځل — pastó" lang="ps" hreflang="ps" data-title="د پیسو وینځل" data-language-autonym="پښتو" data-language-local-name="pastó" class="interlanguage-link-target"><span>پښتو</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ro mw-list-item"><a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Sp%C4%83lare_de_bani" title="Spălare de bani — romeno" lang="ro" hreflang="ro" data-title="Spălare de bani" data-language-autonym="Română" data-language-local-name="romeno" class="interlanguage-link-target"><span>Română</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ru mw-list-item"><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3" title="Отмывание денег — russo" lang="ru" hreflang="ru" data-title="Отмывание денег" data-language-autonym="Русский" data-language-local-name="russo" class="interlanguage-link-target"><span>Русский</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sh mw-list-item"><a href="https://sh.wikipedia.org/wiki/Pranje_novca" title="Pranje novca — servo-croata" lang="sh" hreflang="sh" data-title="Pranje novca" data-language-autonym="Srpskohrvatski / српскохрватски" data-language-local-name="servo-croata" class="interlanguage-link-target"><span>Srpskohrvatski / српскохрватски</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-simple mw-list-item"><a href="https://simple.wikipedia.org/wiki/Money_laundering" title="Money laundering — Simple English" lang="en-simple" hreflang="en-simple" data-title="Money laundering" data-language-autonym="Simple English" data-language-local-name="Simple English" class="interlanguage-link-target"><span>Simple English</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sq mw-list-item"><a href="https://sq.wikipedia.org/wiki/Pastrimi_i_paras%C3%AB" title="Pastrimi i parasë — albanês" lang="sq" hreflang="sq" data-title="Pastrimi i parasë" data-language-autonym="Shqip" data-language-local-name="albanês" class="interlanguage-link-target"><span>Shqip</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sr mw-list-item"><a href="https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0" title="Прање новца — sérvio" lang="sr" hreflang="sr" data-title="Прање новца" data-language-autonym="Српски / srpski" data-language-local-name="sérvio" class="interlanguage-link-target"><span>Српски / srpski</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sv mw-list-item"><a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Penningtv%C3%A4tt" title="Penningtvätt — sueco" lang="sv" hreflang="sv" data-title="Penningtvätt" data-language-autonym="Svenska" data-language-local-name="sueco" class="interlanguage-link-target"><span>Svenska</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-th mw-list-item"><a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99" title="การฟอกเงิน — tailandês" lang="th" hreflang="th" data-title="การฟอกเงิน" data-language-autonym="ไทย" data-language-local-name="tailandês" class="interlanguage-link-target"><span>ไทย</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-tl mw-list-item"><a href="https://tl.wikipedia.org/wiki/Paglilinis_ng_pera" title="Paglilinis ng pera — tagalo" lang="tl" hreflang="tl" data-title="Paglilinis ng pera" data-language-autonym="Tagalog" data-language-local-name="tagalo" class="interlanguage-link-target"><span>Tagalog</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-tr mw-list-item"><a href="https://tr.wikipedia.org/wiki/Para_aklama" title="Para aklama — turco" lang="tr" hreflang="tr" data-title="Para aklama" data-language-autonym="Türkçe" data-language-local-name="turco" class="interlanguage-link-target"><span>Türkçe</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-uk mw-list-item"><a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B9" title="Відмивання грошей — ucraniano" lang="uk" hreflang="uk" data-title="Відмивання грошей" data-language-autonym="Українська" data-language-local-name="ucraniano" class="interlanguage-link-target"><span>Українська</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ur mw-list-item"><a href="https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%88%D8%B1%D9%86%DA%AF" title="منی لانڈرنگ — urdu" lang="ur" hreflang="ur" data-title="منی لانڈرنگ" data-language-autonym="اردو" data-language-local-name="urdu" class="interlanguage-link-target"><span>اردو</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-uz mw-list-item"><a href="https://uz.wikipedia.org/wiki/Pul_yuvish" title="Pul yuvish — usbeque" lang="uz" hreflang="uz" data-title="Pul yuvish" data-language-autonym="Oʻzbekcha / ўзбекча" data-language-local-name="usbeque" class="interlanguage-link-target"><span>Oʻzbekcha / ўзбекча</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-vi mw-list-item"><a href="https://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%ADa_ti%E1%BB%81n" title="Rửa tiền — vietnamita" lang="vi" hreflang="vi" data-title="Rửa tiền" data-language-autonym="Tiếng Việt" data-language-local-name="vietnamita" class="interlanguage-link-target"><span>Tiếng Việt</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-wuu mw-list-item"><a href="https://wuu.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%97%E9%92%B1" title="洗钱 — wu" lang="wuu" hreflang="wuu" data-title="洗钱" data-language-autonym="吴语" data-language-local-name="wu" class="interlanguage-link-target"><span>吴语</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-xmf mw-list-item"><a href="https://xmf.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A8_%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%90" title="ფარაშ დორჩიოლაფა — Mingrelian" lang="xmf" hreflang="xmf" data-title="ფარაშ დორჩიოლაფა" data-language-autonym="მარგალური" data-language-local-name="Mingrelian" class="interlanguage-link-target"><span>მარგალური</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-zh mw-list-item"><a href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%97%E9%8C%A2" title="洗錢 — chinês" lang="zh" hreflang="zh" data-title="洗錢" data-language-autonym="中文" data-language-local-name="chinês" class="interlanguage-link-target"><span>中文</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-zh-yue mw-list-item"><a href="https://zh-yue.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2" title="洗黑錢 — cantonês" lang="yue" hreflang="yue" data-title="洗黑錢" data-language-autonym="粵語" data-language-local-name="cantonês" class="interlanguage-link-target"><span>粵語</span></a></li> </ul> <div class="after-portlet after-portlet-lang"><span class="wb-langlinks-edit wb-langlinks-link"><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityPage/Q151900#sitelinks-wikipedia" title="Editar hiperligações interlínguas" class="wbc-editpage">Editar hiperligações</a></span></div> </div> </div> </div> </header> <div class="vector-page-toolbar"> <div class="vector-page-toolbar-container"> <div id="left-navigation"> <nav aria-label="Espaços nominais"> <div id="p-associated-pages" class="vector-menu vector-menu-tabs mw-portlet mw-portlet-associated-pages" > <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li id="ca-nstab-main" class="selected vector-tab-noicon mw-list-item"><a href="/wiki/Lavagem_de_dinheiro" title="Ver a página de conteúdo [c]" accesskey="c"><span>Artigo</span></a></li><li id="ca-talk" class="new vector-tab-noicon mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Discuss%C3%A3o:Lavagem_de_dinheiro&action=edit&redlink=1" rel="discussion" class="new" title="Discussão sobre o conteúdo da página (página não existe) [t]" accesskey="t"><span>Discussão</span></a></li> </ul> </div> </div> <div id="vector-variants-dropdown" class="vector-dropdown emptyPortlet" > <input type="checkbox" id="vector-variants-dropdown-checkbox" role="button" aria-haspopup="true" data-event-name="ui.dropdown-vector-variants-dropdown" class="vector-dropdown-checkbox " aria-label="Mudar a variante da língua" > <label id="vector-variants-dropdown-label" for="vector-variants-dropdown-checkbox" class="vector-dropdown-label cdx-button cdx-button--fake-button cdx-button--fake-button--enabled cdx-button--weight-quiet" aria-hidden="true" ><span class="vector-dropdown-label-text">português</span> </label> <div class="vector-dropdown-content"> <div id="p-variants" class="vector-menu mw-portlet mw-portlet-variants emptyPortlet" > <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> </ul> </div> </div> </div> </div> </nav> </div> <div id="right-navigation" class="vector-collapsible"> <nav aria-label="Vistas"> <div id="p-views" class="vector-menu vector-menu-tabs mw-portlet mw-portlet-views" > <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li id="ca-view" class="selected vector-tab-noicon mw-list-item"><a href="/wiki/Lavagem_de_dinheiro"><span>Ler</span></a></li><li id="ca-ve-edit" class="vector-tab-noicon mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit" title="Editar esta página [v]" accesskey="v"><span>Editar</span></a></li><li id="ca-edit" class="collapsible vector-tab-noicon mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit" title="Editar o código-fonte desta página [e]" accesskey="e"><span>Editar código-fonte</span></a></li><li id="ca-history" class="vector-tab-noicon mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=history" title="Edições anteriores desta página. [h]" accesskey="h"><span>Ver histórico</span></a></li> </ul> </div> </div> </nav> <nav class="vector-page-tools-landmark" aria-label="Ferramentas de página"> <div id="vector-page-tools-dropdown" class="vector-dropdown vector-page-tools-dropdown" > <input type="checkbox" id="vector-page-tools-dropdown-checkbox" role="button" aria-haspopup="true" data-event-name="ui.dropdown-vector-page-tools-dropdown" class="vector-dropdown-checkbox " aria-label="Ferramentas" > <label id="vector-page-tools-dropdown-label" for="vector-page-tools-dropdown-checkbox" class="vector-dropdown-label cdx-button cdx-button--fake-button cdx-button--fake-button--enabled cdx-button--weight-quiet" aria-hidden="true" ><span class="vector-dropdown-label-text">Ferramentas</span> </label> <div class="vector-dropdown-content"> <div id="vector-page-tools-unpinned-container" class="vector-unpinned-container"> <div id="vector-page-tools" class="vector-page-tools vector-pinnable-element"> <div class="vector-pinnable-header vector-page-tools-pinnable-header vector-pinnable-header-unpinned" data-feature-name="page-tools-pinned" data-pinnable-element-id="vector-page-tools" data-pinned-container-id="vector-page-tools-pinned-container" data-unpinned-container-id="vector-page-tools-unpinned-container" > <div class="vector-pinnable-header-label">Ferramentas</div> <button class="vector-pinnable-header-toggle-button vector-pinnable-header-pin-button" data-event-name="pinnable-header.vector-page-tools.pin">mover para a barra lateral</button> <button class="vector-pinnable-header-toggle-button vector-pinnable-header-unpin-button" data-event-name="pinnable-header.vector-page-tools.unpin">ocultar</button> </div> <div id="p-cactions" class="vector-menu mw-portlet mw-portlet-cactions emptyPortlet vector-has-collapsible-items" title="Mais opções" > <div class="vector-menu-heading"> Operações </div> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li id="ca-more-view" class="selected vector-more-collapsible-item mw-list-item"><a href="/wiki/Lavagem_de_dinheiro"><span>Ler</span></a></li><li id="ca-more-ve-edit" class="vector-more-collapsible-item mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit" title="Editar esta página [v]" accesskey="v"><span>Editar</span></a></li><li id="ca-more-edit" class="collapsible vector-more-collapsible-item mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit" title="Editar o código-fonte desta página [e]" accesskey="e"><span>Editar código-fonte</span></a></li><li id="ca-more-history" class="vector-more-collapsible-item mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=history"><span>Ver histórico</span></a></li> </ul> </div> </div> <div id="p-tb" class="vector-menu mw-portlet mw-portlet-tb" > <div class="vector-menu-heading"> Geral </div> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li id="t-whatlinkshere" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Especial:P%C3%A1ginas_afluentes/Lavagem_de_dinheiro" title="Lista de todas as páginas que contêm hiperligações para esta [j]" accesskey="j"><span>Páginas afluentes</span></a></li><li id="t-recentchangeslinked" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Especial:Altera%C3%A7%C3%B5es_relacionadas/Lavagem_de_dinheiro" rel="nofollow" title="Mudanças recentes nas páginas para as quais esta contém hiperligações [k]" accesskey="k"><span>Alterações relacionadas</span></a></li><li id="t-upload" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Wikipedia:Carregar_ficheiro" title="Carregar ficheiros [u]" accesskey="u"><span>Carregar ficheiro</span></a></li><li id="t-specialpages" class="mw-list-item"><a href="/wiki/Especial:P%C3%A1ginas_especiais" title="Lista de páginas especiais [q]" accesskey="q"><span>Páginas especiais</span></a></li><li id="t-permalink" class="mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&oldid=68147125" title="Hiperligação permanente para esta revisão desta página"><span>Hiperligação permanente</span></a></li><li id="t-info" class="mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=info" title="Mais informações sobre esta página"><span>Informações da página</span></a></li><li id="t-cite" class="mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Especial:Citar&page=Lavagem_de_dinheiro&id=68147125&wpFormIdentifier=titleform" title="Informação sobre como citar esta página"><span>Citar esta página</span></a></li><li id="t-urlshortener" class="mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Especial:UrlShortener&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FLavagem_de_dinheiro"><span>Obter URL encurtado</span></a></li><li id="t-urlshortener-qrcode" class="mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Especial:QrCode&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FLavagem_de_dinheiro"><span>Descarregar código QR</span></a></li> </ul> </div> </div> <div id="p-coll-print_export" class="vector-menu mw-portlet mw-portlet-coll-print_export" > <div class="vector-menu-heading"> Imprimir/exportar </div> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li id="coll-create_a_book" class="mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Especial:Livro&bookcmd=book_creator&referer=Lavagem+de+dinheiro"><span>Criar um livro</span></a></li><li id="coll-download-as-rl" class="mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Especial:DownloadAsPdf&page=Lavagem_de_dinheiro&action=show-download-screen"><span>Descarregar como PDF</span></a></li><li id="t-print" class="mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&printable=yes" title="Versão para impressão desta página [p]" accesskey="p"><span>Versão para impressão</span></a></li> </ul> </div> </div> <div id="p-wikibase-otherprojects" class="vector-menu mw-portlet mw-portlet-wikibase-otherprojects" > <div class="vector-menu-heading"> Noutros projetos </div> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li class="wb-otherproject-link wb-otherproject-commons mw-list-item"><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Money_laundering" hreflang="en"><span>Wikimedia Commons</span></a></li><li id="t-wikibase" class="wb-otherproject-link wb-otherproject-wikibase-dataitem mw-list-item"><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityPage/Q151900" title="Hiperligação para o elemento do repositório de dados [g]" accesskey="g"><span>Elemento Wikidata</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </nav> </div> </div> </div> <div class="vector-column-end"> <div class="vector-sticky-pinned-container"> <nav class="vector-page-tools-landmark" aria-label="Ferramentas de página"> <div id="vector-page-tools-pinned-container" class="vector-pinned-container"> </div> </nav> <nav class="vector-appearance-landmark" aria-label="Aspeto"> <div id="vector-appearance-pinned-container" class="vector-pinned-container"> <div id="vector-appearance" class="vector-appearance vector-pinnable-element"> <div class="vector-pinnable-header vector-appearance-pinnable-header vector-pinnable-header-pinned" data-feature-name="appearance-pinned" data-pinnable-element-id="vector-appearance" data-pinned-container-id="vector-appearance-pinned-container" data-unpinned-container-id="vector-appearance-unpinned-container" > <div class="vector-pinnable-header-label">Aspeto</div> <button class="vector-pinnable-header-toggle-button vector-pinnable-header-pin-button" data-event-name="pinnable-header.vector-appearance.pin">mover para a barra lateral</button> <button class="vector-pinnable-header-toggle-button vector-pinnable-header-unpin-button" data-event-name="pinnable-header.vector-appearance.unpin">ocultar</button> </div> </div> </div> </nav> </div> </div> <div id="bodyContent" class="vector-body" aria-labelledby="firstHeading" data-mw-ve-target-container> <div class="vector-body-before-content"> <div class="mw-indicators"> </div> <div id="siteSub" class="noprint">Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.</div> </div> <div id="contentSub"><div id="mw-content-subtitle"></div></div> <div id="mw-content-text" class="mw-body-content"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="pt" dir="ltr"><figure typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Ficheiro:LavanderiaBrasil.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/LavanderiaBrasil.jpg/300px-LavanderiaBrasil.jpg" decoding="async" width="300" height="187" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/LavanderiaBrasil.jpg/450px-LavanderiaBrasil.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/LavanderiaBrasil.jpg/600px-LavanderiaBrasil.jpg 2x" data-file-width="4904" data-file-height="3057" /></a><figcaption>Uma máquina de lavar gigante, que simboliza os valores sonegados por lavagem de dinheiro, é instalada na <a href="/wiki/Esplanada_dos_minist%C3%A9rios" class="mw-redirect" title="Esplanada dos ministérios">Esplanada dos Ministérios</a>, em <a href="/wiki/Bras%C3%ADlia" title="Brasília">Brasília</a>.</figcaption></figure> <p><b>Lavagem de dinheiro</b><sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span>[</span>1<span>]</span></a></sup> (ou <b>branqueamento de capitais</b>) é uma expressão que se refere a práticas econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de forma que tais ativos aparentem uma origem lícita ou que, pelo menos, a origem ilícita seja difícil de demonstrar ou provar. </p><p>Em outras palavras, lavar dinheiro é simular uma operação financeira para justificar valores obtidos por meios ilícitos ou não declarados. Um exemplo seria a emissão de notas fiscais falsas (por advogados, consultores, médicos...) de serviços não prestados de fato (logo, notas falsas) para justificar o recebimento de valores que, na verdade, foram recebidos por propina, venda de drogas ou simplesmente não declarados ao fisco no momento correto. É uma forma de se justificar a existência de valores ou bens obtidos de forma inidônea através de falsas operações idôneas. </p> <meta property="mw:PageProp/toc" /> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Origem_da_expressão"><span id="Origem_da_express.C3.A3o"></span>Origem da expressão</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit&section=1" title="Editar secção: Origem da expressão" class="mw-editsection-visualeditor"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit&section=1" title="Editar código-fonte da secção: Origem da expressão"><span>editar código-fonte</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>A expressão tem origem no fato de que o dinheiro adquirido de forma ilícita é <i>sujo</i> e, portanto, deve ser lavado para se tornar <i>limpo</i>. </p><p>O uso do termo "<i>money</i> <i>laundering</i>" (literalmente, lavagem de dinheiro) foi registrado pela primeira vez no jornal inglês <a href="/wiki/The_Guardian" title="The Guardian">The Guardian</a> e popularizou-se nos <a href="/wiki/Anos_1970" class="mw-redirect" title="Anos 1970">anos 1970</a>, com o <a href="/wiki/Caso_Watergate" title="Caso Watergate">Caso Watergate</a>. Um informante, batizado de "Garganta Profunda" (<a href="/wiki/W._Mark_Felt" title="W. Mark Felt">William Mark Felt</a>), aconselhou o repórter <a href="/wiki/Bob_Woodward" title="Bob Woodward">Bob Woodward</a>, do Washington Post: "- Siga o dinheiro". O Comitê de Reeleição do então Presidente dos Estados Unidos, <a href="/wiki/Richard_Nixon" title="Richard Nixon">Richard Nixon</a>, envolvera-se em transações financeiras que direcionavam fundos ilegais de campanha para o México e depois de volta para os <a href="/wiki/Estados_Unidos" title="Estados Unidos">Estados Unidos</a>, através de uma companhia em Miami. A história foi contada no filme <a href="/wiki/Todos_os_Homens_do_Presidente" class="mw-redirect" title="Todos os Homens do Presidente">Todos os Homens do Presidente</a>, com <a href="/wiki/Robert_Redford" title="Robert Redford">Robert Redford</a> e <a href="/wiki/Dustin_Hoffman" title="Dustin Hoffman">Dustin Hoffman</a>. </p><p>Outra possível origem ao termo remete ao mafioso <a href="/wiki/Al_Capone" title="Al Capone">Al Capone</a> que, em <a href="/wiki/1928" title="1928">1928</a>, teria comprado uma cadeia de lavanderias em <a href="/wiki/Chicago" title="Chicago">Chicago</a> formando a <a href="/wiki/Empresa_de_fachada" class="mw-redirect" title="Empresa de fachada">empresa de fachada</a> <i>Sanitary Cleaning Shops</i>.<span style="color:gray"><sup>[</sup></span><sup><a href="/wiki/Wikip%C3%A9dia:Livro_de_estilo/Cite_as_fontes" title="Wikipédia:Livro de estilo/Cite as fontes"><span title="Esta afirmação precisa de uma referência para confirmá-la desde abril de 2017." style="color:gray"><i>carece de fontes</i></span></a><span class="printfooter">?</span><span style="color:gray">]</span></sup> Esta empresa teria permitido que ele fizesse depósitos bancários de notas de baixo valor, habituais nas vendas de lavanderia, mas que eram resultantes do comércio de bebidas alcoólicas proibido pela <a href="/wiki/Lei_Seca" title="Lei Seca">Lei Seca</a> vigente à época e de outras atividades criminosas que ele praticava, como a exploração da <a href="/wiki/Prostitui%C3%A7%C3%A3o" title="Prostituição">prostituição</a>, do <a href="/wiki/Jogo" title="Jogo">jogo</a> e a <a href="/wiki/Extors%C3%A3o" title="Extorsão">extorsão</a>. </p><p>Ainda que a associação da máfia ao termo não seja precisa, outro papel de destaque nos processos de lavagem de dinheiro é associado ao mafioso <a href="/wiki/Meyer_Lansky" title="Meyer Lansky">Meyer Lansky</a>, especialmente quanto ao uso de <a href="/wiki/Offshore_(para%C3%ADso_fiscal)" class="mw-redirect" title="Offshore (paraíso fiscal)">offshores</a> no processo. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Evolução"><span id="Evolu.C3.A7.C3.A3o"></span>Evolução</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit&section=2" title="Editar secção: Evolução" class="mw-editsection-visualeditor"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit&section=2" title="Editar código-fonte da secção: Evolução"><span>editar código-fonte</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>A questão da lavagem de dinheiro como um <a href="/wiki/Problema_social" class="mw-redirect" title="Problema social">problema social</a> de caráter internacional surgiu no final dos anos 80 - mais exatamente com a <a href="/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o_de_Viena" class="mw-disambig" title="Convenção de Viena">Convenção de Viena</a> em 1988 - e foi rapidamente inserida em variados instrumentos internacionais que exigiram a respectiva criminalização. O impulso inicial foi motivado pelas consequências dos lucros do <a href="/wiki/Tr%C3%A1fico_de_drogas" class="mw-redirect" title="Tráfico de drogas">tráfico de drogas</a>. </p><p>Nos <a href="/wiki/D%C3%A9cada_de_1990" title="Década de 1990">anos 1990</a> surge a tendência de usar essa aproximação para a prevenção e o combate ao <a href="/wiki/Crime_organizado" title="Crime organizado">crime organizado</a> e particularmente sua associação com a <a href="/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o" title="Corrupção">corrupção</a> - política, judicial, policial - enfim, Oficial, que facilite a criminalidade; e, em geral, contra toda a criminalidade que gere lucros. <a href="/w/index.php?title=As_40_recomenda%C3%A7%C3%B5es&action=edit&redlink=1" class="new" title="As 40 recomendações (página não existe)">As 40 recomendações</a> é o documento-referência sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro da <i>Financial Action Task Force on Money Laudering</i> - ou <i>Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro</i> (<a href="/w/index.php?title=GAFI/FATF&action=edit&redlink=1" class="new" title="GAFI/FATF (página não existe)">GAFI/FATF</a>)- escritas em 1990, foram revisadas em 1996. </p><p>Em 2000, doze grandes bancos privados internacionais criam o <a href="/wiki/Wolfsberg_Group" title="Wolfsberg Group">Wolfsberg Group</a>, voltado para o desenvolvimento de melhores práticas na prestação de serviços financeiros, especialmente enfatizando as políticas de conhecer o cliente (<a href="/wiki/Know_Your_Customer" title="Know Your Customer">Know Your Customer</a>, ou <a href="/w/index.php?title=KYC&action=edit&redlink=1" class="new" title="KYC (página não existe)">KYC</a>) e desenvolver ações de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo internacional. </p><p>Na sequência dos <a href="/wiki/Ataques_de_11_de_setembro_de_2001" title="Ataques de 11 de setembro de 2001">ataques de 11 de setembro de 2001</a>, passa a ser seriamente considerada a questão correlata do financiamento ao terrorismo. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Terrorismo">Terrorismo</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit&section=3" title="Editar secção: Terrorismo" class="mw-editsection-visualeditor"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit&section=3" title="Editar código-fonte da secção: Terrorismo"><span>editar código-fonte</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Dadas suas características específicas, o crime de <a href="/wiki/Terrorismo" title="Terrorismo">terrorismo</a> é geralmente tratado, nas convenções internacionais, como assunto correlato à lavagem de dinheiro. Trata-se de uma exceção: no caso do terrorismo, a origem do dinheiro não precisa ser necessariamente ilícita - contrariando a definição clássica de lavagem. Um milionário pode financiar um grupo terrorista usando dinheiro lícito, obtido de seus negócios regulares. Terá, curiosamente, que "lavar dinheiro ao contrário"; ou seja, dar legalidade a um gasto ilegal, e não a um ganho. </p><p>Para tratar do terrorismo, foi necessária a edição das Recomendações Especiais sobre Financiamento do Terrorismo. Em junho de 2002, os ministros das Relações Exteriores do <a href="/wiki/G-8" class="mw-redirect" title="G-8">G-8</a> endossaram um conjunto revisado de recomendações sobre combate ao terrorismo que previa um compromisso para a total implementação da Resolução UNSCR 1373, da <a href="/wiki/ONU" class="mw-redirect" title="ONU">ONU</a> - sobre repressão aos terroristas e suas atividades - e recomendações especiais para a Força-Tarefa de Ação Financeira (Financial Action Task Force - FATF) sobre o assunto. </p><p>Devido a uma legislação que favorece fortemente a assistência a estrangeiros, somente a partir de 2017 que países como <a href="/wiki/Dinamarca" title="Dinamarca">Dinamarca</a> cortaram pensões para famílias polígamas de pessoas ligadas aos <a href="/wiki/Rebeldes_s%C3%ADrios" class="mw-redirect" title="Rebeldes sírios">rebeldes sírios</a> no exterior.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span>[</span>2<span>]</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Metodologia">Metodologia</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit&section=4" title="Editar secção: Metodologia" class="mw-editsection-visualeditor"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit&section=4" title="Editar código-fonte da secção: Metodologia"><span>editar código-fonte</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Ficheiro:Money-laundering-pt.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Money-laundering-pt.svg/300px-Money-laundering-pt.svg.png" decoding="async" width="300" height="278" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Money-laundering-pt.svg/450px-Money-laundering-pt.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Money-laundering-pt.svg/600px-Money-laundering-pt.svg.png 2x" data-file-width="443" data-file-height="410" /></a><figcaption>Descrição diagramática de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma empresa de serviços</figcaption></figure> <p>O ciclo de lavagem de dinheiro pode ser dividido em três etapas distintas, no entanto, a lavagem de dinheiro é um processo único. As etapas da lavagem de dinheiro incluem:<sup id="cite_ref-lav_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-lav-3"><span>[</span>3<span>]</span></a></sup> </p> <dl><dt>1. Colocação (<i>placement</i><sup id="cite_ref-unod_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-unod-4"><span>[</span>4<span>]</span></a></sup>)</dt></dl> <p>A primeira etapa requer a ocultação da origem ilícita dos recursos, por exemplo através de <a href="/wiki/Contrabando" title="Contrabando">contrabando</a> ou do envio de grande quantidade de moeda para fora do país por meios não oficiais, como <a href="/wiki/Doleiro" title="Doleiro">doleiros</a>, conversão de moeda em cheques administrativos, conversão de moeda em <a href="/wiki/Ativo_Permanente" title="Ativo Permanente">ativos não financeiros</a> (compra de imóveis, veículos, máquinas etc), depósitos em contas correntes em nome de “<a href="/wiki/Laranja_(indiv%C3%ADduo)" title="Laranja (indivíduo)">laranjas</a>” ou “fantasmas” (pessoas físicas ou jurídicas) </p> <dl><dt>2. Circulação (<i>layering</i><sup id="cite_ref-unod_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-unod-4"><span>[</span>4<span>]</span></a></sup>)</dt></dl> <p>Nesta etapa, o objetivo é distanciar os recursos de sua origem ilícita, de forma a dificultar seu rastreamento, por exemplo realizando depósitos em instituições no exterior, misturar rendas obtidas em atividades ilegais com rendas de fontes legítimas, fazer transferências entre contas, realizar exportações subfaturadas, superfaturadas ou fictícias </p> <dl><dt>3. Integração (<i>Integration</i><sup id="cite_ref-unod_4-2" class="reference"><a href="#cite_note-unod-4"><span>[</span>4<span>]</span></a></sup>)</dt></dl> <p>Nesta etapa, o objetivo é criar uma origem aparentemente legal para o produto das atividades ilícitas para posterior uso em proveito pessoal, por exemplo: investimentos estrangeiros em empresas do esquema de lavagem de dinheiro, empréstimos e <i>leasing</i>, recebimento de dinheiro de <a href="/wiki/Cassinos" class="mw-redirect" title="Cassinos">cassinos</a>, <a href="/wiki/Loteria" title="Loteria">loterias</a> ou <a href="/wiki/Bingo" title="Bingo">bingos</a>, com aparência de prêmios legítimos. </p><p>Na integração, os valores são introduzidos na economia formal, sob a forma de investimentos - geralmente isso acontece em praças onde outros investimentos já vêm sendo feitos ou estão em crescimento, de forma a confundir-se com a economia formal. Pode-se, com a utilização de doleiros, remeter os valores em espécie para <a href="/wiki/Para%C3%ADsos_fiscais" class="mw-redirect" title="Paraísos fiscais">paraísos fiscais</a> e, de lá, trazer os valores de volta, como se fossem investimentos externos - este o caso detectado pela <a href="/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Satiagraha" title="Operação Satiagraha">Operação Satiagraha</a>, da <a href="/wiki/Pol%C3%ADcia_Federal" class="mw-redirect mw-disambig" title="Polícia Federal">Polícia Federal</a> brasileira: investimentos sistemáticos do exterior em um país de economia emergente.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span>[</span>5<span>]</span></a></sup><sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span>[</span>6<span>]</span></a></sup> </p><p>Pode-se lavar ativos: se o lavador conseguir que pedras preciosas ou obras de arte sejam validados com certificados legais - através da <a href="/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o" title="Corrupção">corrupção</a> de agentes públicos ou privados, o dinheiro proveniente dessas vendas não precisará ser lavado, pois sua origem será, supostamente, lícita. Assim, o que foi lavado não foi o dinheiro, mas o ativo original.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span>[</span>7<span>]</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Dinheiro_Virtual">Dinheiro Virtual</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit&section=5" title="Editar secção: Dinheiro Virtual" class="mw-editsection-visualeditor"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit&section=5" title="Editar código-fonte da secção: Dinheiro Virtual"><span>editar código-fonte</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Em teoria, o dinheiro electrónico permite realizar transferências tão facilmente como notas bancárias sem registo, em particular transferências electrónicas que envolvam contas bancárias com protecção do anonimato. Na prática, no entanto, as capacidades de registo <i>online</i> tendem a contrariar essas intenções. Embora, algumas criptomoedas em desenvolvimento têm tentado proporcionar mais possibilidades de transacções em anonimato pelos mais diversos motivos, o grau de sucesso que alcançaram e em consequência o grau em que ajudaram as práticas de lavagem de dinheiro é controverso. Soluções como o ZCash e o Monero são exemplos de criptomoedas que prometem anonimato através da encriptação de informação (<i>Ring Signatures</i>) podem vir a encontrar um mercado potencial nas actividades ilícitas <i>online</i>. </p><p>Em 2013, Jean-Loip Richet, um investigador na ESSEC ISIC, analisou as novas técnicas utilizadas pelos cyber-criminosos num relatório entregue às Nações Unidas.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span>[</span>8<span>]</span></a></sup> Uma técnica bastante popular era transformar dinheiro real em criptomoedas chamadas Liberty Reserve e assim conseguir envia-las e recebe-las anonimamente. O receptor poderia converter as moedas Liberty Reserve em dinheiro apenas pagando uma pequena taxa num banco. Em maio 2013, as autoridades dos Estados Unidos dissolveram a Liberty Reserve acusando o seu fundador entre outros de lavagem de dinheiro.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span>[</span>9<span>]</span></a></sup> </p><p>Apesar disso, outras <a href="/wiki/Criptomoeda" title="Criptomoeda">criptomoedas</a> são utilizadas com a mesma finalidade, tais como <a href="/wiki/Bitcoin" title="Bitcoin">Bitcoin</a>, <a href="/wiki/Monero" title="Monero">Monero</a>, <a href="/wiki/Litecoin" title="Litecoin">Litecoin</a> e <a href="/wiki/Dogecoin" title="Dogecoin">Dogecoin</a> por exemplo, sendo que os sistemas criptográficos utilizados para proteção dos registros de tais criptoativos e a forte especulação por detrás dos mesmos são um grande incentivo para que tal meio seja utilizado seja para lavagem de dinheiro, seja como meio de pagamento para atividades ilícitas a nível internacional. </p><p>Outra estratégia emergente de lavagem de dinheiro é usar jogos online. Com o crescente número de jogos <i>online</i>, como <a href="/wiki/Second_Life" title="Second Life">Second Life</a> e <a href="/wiki/World_of_Warcraft" title="World of Warcraft">World of Warcraft</a>, é possível converter dinheiro em bens, serviços ou dinheiro virtual, este que pode depois ser novamente convertido em dinheiro.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span>[</span>10<span>]</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Lavagem_de_dinheiro_inversa">Lavagem de dinheiro inversa</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit&section=6" title="Editar secção: Lavagem de dinheiro inversa" class="mw-editsection-visualeditor"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit&section=6" title="Editar código-fonte da secção: Lavagem de dinheiro inversa"><span>editar código-fonte</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>A lavagem de dinheiro inversa consiste em mascarar uma fonte de rendimento legal quando estes fundos têm intenções de ser utilizados em actividades ilícitas.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span>[</span>11<span>]</span></a></sup> É usualmente utilizada para financiar terrorismo<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span>[</span>12<span>]</span></a></sup> mas também pode ser utilizada por organizações criminosas que investiram em actividades legais mas que querem manter anonimato. Dinheiro recebido através de transferências electrónicas escondidas não são incluídas no relatório financeiro e por isso podem ser utilizados para escapar a impostos, subornos e para pagar salários "por debaixo da mesa".<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span>[</span>13<span>]</span></a></sup> </p><p>O problema derivado destas práticas tem-se tornado cada vez mais presente na Rússia (<i>obnalichka</i> em Russo) e em países da ex-união Soviética. O grupo de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo na Euroásia (EAG), relatou que países como a federação russa, Ucrânia, Turquia, Sérvia, Quirguizistão, Uzbequistão, Arménia e Cazaquistão têm experienciado uma redução significativa no retorno dos impostos base, movendo os negócios para uma componente de dinheiro vivo. Estes processos têm complicado o planeamento e gestão da economia e contribuído para o crescimento de uma economia sombra.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span>[</span>14<span>]</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Questão_cronológica"><span id="Quest.C3.A3o_cronol.C3.B3gica"></span>Questão cronológica</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit&section=7" title="Editar secção: Questão cronológica" class="mw-editsection-visualeditor"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit&section=7" title="Editar código-fonte da secção: Questão cronológica"><span>editar código-fonte</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div><p> Há situações em que a questão cronológica entre o crime que se diz antecedente e o ato de lavagem de dinheiro não é óbvia. É o que ocorre, por exemplo, quando o agente recebe e oculta valores para a prática de ilícitos futuros, ou nas situações em que os atos de dissimulação antecedem o delito, para facilitar a transferência dos recursos no momento de sua prática. Nesses casos, o ato de encobrimento é anterior à prática do crime.<sup id="cite_ref-:1_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-:1-15"><span>[</span>15<span>]</span></a></sup></p><blockquote><p>A relação temporal da lavagem de dinheiro com a infração penal antecedente foi objeto de debates pelo STF na Ação Penal 470, onde foi discutido se, a um agente acusado de corrupção por recebimento de vantagens indevidas, poderia ser também imputada a prática de lavagem de dinheiro, porque os valores lhe foram disponibilizados em espécie após um complexo esquema de gestão fraudulenta de instituição financeira, destinado justamente a ocultar os recursos que seriam destinados à corrupção posterior. </p><p>Em sede de Embargos Infringentes, a Corte Suprema afastou a lavagem de dinheiro, por reconhecer que atividades anteriores de mascaramento não são aptas a tipificar a conduta daquele que recebe posteriormente os bens. </p><p>Entendeu-se que, no crime de corrupção, o produto só existe — para o corrompido — partir do recebimento da vantagem indevida. É nesse instante que ele passa a dispor dos valores, seja diretamente, seja por intermediários. Antes disso, qualquer procedimento de mascaramento do capital, modificação de seus aspectos, ou translado, se dão sobre bens lícitos, e, portanto, são atípicos. </p><p> Em conclusão, o sentido literal do tipo penal de lavagem de dinheiro não abre espaço para reconhecer como típicas condutas de dissimulação anteriores ao início da execução da infração penal da qual são provenientes os recursos mascarados.<sup id="cite_ref-:1_15-1" class="reference"><a href="#cite_note-:1-15"><span>[</span>15<span>]</span></a></sup></p></blockquote> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Magnitude">Magnitude</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit&section=8" title="Editar secção: Magnitude" class="mw-editsection-visualeditor"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit&section=8" title="Editar código-fonte da secção: Magnitude"><span>editar código-fonte</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Diversas são as autoridades reguladoras que realizam estimativas anuais acerca da dimensão de dinheiro sendo lavado, quer seja a nível mundial ou ao nível da economia nacional. Em 1996, o porta-voz do FMI estimou que 2-5% de totalidade da economia mundial envolvia dinheiro derivado desta actividade.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span>[</span>16<span>]</span></a></sup> A Financial Action Task Force on Money Laudering (FATF), um órgão inter-governamental afirmou que "Em geral, é absolutamente impossível produzir uma estimativa fiável da quantidade de dinheiro sendo lavado e que por isso mesmo o FATF não publica quaisquer números relativos a esta prática".<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span>[</span>17<span>]</span></a></sup> Comentadores académicos têm sido, também, incapazes de estimar o volume de dinheiro com qualquer certeza.<sup id="cite_ref-:0_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-:0-18"><span>[</span>18<span>]</span></a></sup> Várias estimativas acerca da lavagem de dinheiro à escala global são repetidas com frequência suficiente para serem consideradas como verdadeiras, mas nenhum investigador foi até agora capaz de ultrapassar a dificuldade inerente à mensuração de uma actividade ilícita. </p><p>Apesar da dificuldade na mensuração, a quantidade de dinheiro sendo lavado todos os anos está na casa do biliões de dólares e representa uma enorme preocupação aos governos nacionais.<sup id="cite_ref-:0_18-1" class="reference"><a href="#cite_note-:0-18"><span>[</span>18<span>]</span></a></sup> Consequentemente, governos e órgãos internacionais têm tomado medidas que visam a prevenção, fim e encarceramento dos responsáveis pela lavagem de dinheiro. Instituições financeiras têm também realizado esforços para detectar e prevenir transacções que envolvam dinheiro sujo, quer para cumprir com as exigências governamentais, quer para evitar riscos associados à reputação da instituição. Casos relacionados com lavagem de dinheiro existem há tanto tempo quanto grandes empresas criminosas têm existido. Leis antilavagem de dinheiro têm sido desenvolvidas a par de leis relacionadas com a guerra às drogas. Recentemente, regulamentações antilavagem de dinheiro têm sido encaradas como paralelas ao combate ao terrorismo financeiro, uma vez que ambos envolvem a transmissão de fundos através de sistemas financeiros contudo, assuntos relacionados com lavagem de dinheiro procuram saber de onde os fundos são provenientes enquanto que o combate ao terrorismo financeiro refere-se a descobrir <i>para onde</i> o dinheiro está a ser movido. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Combate_à_lavagem_de_dinheiro"><span id="Combate_.C3.A0_lavagem_de_dinheiro"></span>Combate à lavagem de dinheiro</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit&section=9" title="Editar secção: Combate à lavagem de dinheiro" class="mw-editsection-visualeditor"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit&section=9" title="Editar código-fonte da secção: Combate à lavagem de dinheiro"><span>editar código-fonte</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Criminalização"><span id="Criminaliza.C3.A7.C3.A3o"></span>Criminalização</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit&section=10" title="Editar secção: Criminalização" class="mw-editsection-visualeditor"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit&section=10" title="Editar código-fonte da secção: Criminalização"><span>editar código-fonte</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>A <a href="/w/index.php?title=Conven%C3%A7%C3%A3o_Contra_o_Tr%C3%A1fico_Il%C3%ADcito_de_Entorpecentes_e_Subst%C3%A2ncias_Psicotr%C3%B3picas&action=edit&redlink=1" class="new" title="Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas (página não existe)">Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas</a> de 1988 reconheceu que a lavagem de dinheiro era o motor das empresas criminosas envolvidas no tráfico de drogas, especialmente porque usavam operações bancárias globais para explorar brechas das leis internacionais e da fiscalização para mobilizar seus recursos financeiros.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span>[</span>19<span>]</span></a></sup> Em 1998, a Sessão Especial da Assembléia Geral das Nações Unidas (UNGASS) aprovou uma Declaração Política e Plano de Ação contra a Lavagem de Dinheiro, que forneceu disposições mais específicas sobre as questões envolvidas. Além disso, uma estrutura de outros tratados e convenções internacionais sustentou esta iniciativa: </p> <ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.un.org/law/cod/finterr.htm">International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism</a> (1999)</li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html">UN Convention against Transnational Organized Crime</a> (2000), o primeiro instrumento de direito penal destinado a combater esse tipo de atividade,</li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html">UN Convention against Corruption</a> (2003)</li></ul> <p>A necessidade crucial de ocultar a atividade do crime organizado foi abordada pelos artigos 6 e 7 da Convenção sobre o crime organizado, o artigo 6 exige que os Estados criminalizem a lavagem de dinheiro, enquanto o artigo 7 refere-se a medidas para combatê-la.<sup id="cite_ref-unod_4-3" class="reference"><a href="#cite_note-unod-4"><span>[</span>4<span>]</span></a></sup> </p><p>Em Portugal, a criminalização foi introduzida por lei de 1993, sob a influência da primeira Directiva comunitária. Em 2004, o crime foi introduzido no <a href="/wiki/C%C3%B3digo_Penal" class="mw-redirect" title="Código Penal">Código Penal</a> (Lei n. 11/2004, de 27 de Março, que aditou o artigo 368-A). </p><p>Em Macau, a criminalização foi introduzida em 1997 pela chamada lei do crime organizado. A matéria foi reformada em 2006 através da Lei n. 2/2006, de 3 de Abril. </p><p>O Brasil assinou a Convenção de Viena e, em março de 1998, aprovou a Lei n.º 9.613, que tipifica o crime de lavagem de dinheiro. Em 9 de julho de 2012, foi aprovada a Lei 12.683, que revoga a lista de crimes antecedentes necessários para que haja condenação por lavagem. A partir dessa data, todos os crimes previstos no Código Penal Brasileiro são considerados crimes antecedentes. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Papel_das_instituições_financeiras"><span id="Papel_das_institui.C3.A7.C3.B5es_financeiras"></span>Papel das instituições financeiras</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit&section=11" title="Editar secção: Papel das instituições financeiras" class="mw-editsection-visualeditor"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit&section=11" title="Editar código-fonte da secção: Papel das instituições financeiras"><span>editar código-fonte</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Embora os bancos que operam no mesmo país geralmente tenham que seguir as mesmas leis e regulamentos contra lavagem de dinheiro, todas as instituições financeiras estruturam seus esforços contra a lavagem de dinheiro de maneira um pouco diferente.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span>[</span>20<span>]</span></a></sup> Hoje, a maioria das instituições financeiras em todo o mundo e muitas instituições não financeiras são obrigadas a identificar e relatar transações de natureza suspeita para a unidade de inteligência financeira no respectivo país. Por exemplo, um banco deve verificar a identidade de um cliente e, se necessário, monitorar as transações em busca de atividades suspeitas. Esse processo se enquadra nas medidas "<a href="/w/index.php?title=Conhe%C3%A7a_seu_cliente&action=edit&redlink=1" class="new" title="Conheça seu cliente (página não existe)">Conheça seu cliente</a>", o que significa conhecer a identidade do cliente e entender os tipos de transações nas quais o cliente provavelmente se envolve. Conhecendo os clientes, as instituições financeiras costumam identificar comportamentos incomuns ou suspeitos, denominados anomalias, que podem ser uma indicação de lavagem de dinheiro.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span>[</span>21<span>]</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Custos_e_invasão_de_privacidade"><span id="Custos_e_invas.C3.A3o_de_privacidade"></span>Custos e invasão de privacidade</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit&section=12" title="Editar secção: Custos e invasão de privacidade" class="mw-editsection-visualeditor"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit&section=12" title="Editar código-fonte da secção: Custos e invasão de privacidade"><span>editar código-fonte</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>O setor de serviços financeiros se expressou sobre os custos crescentes da regulamentação contra lavagem de dinheiro e os benefícios limitados que alegam trazer.<sup id="cite_ref-WSJ_22-0" class="reference"><a href="#cite_note-WSJ-22"><span>[</span>22<span>]</span></a></sup> Um comentarista escreveu que "[sem] fatos, a legislação [anti-lavagem de dinheiro] tem sido dirigida à retórica, impulsionada por ativismo mal orientado, respondendo à necessidade de ser "visto fazendo algo", em vez de uma compreensão objetiva do seus efeitos sobre o crime predicado. A abordagem do pânico social é justificada pela linguagem usada - falamos da batalha contra o terrorismo ou da guerra às drogas".<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span>[</span>23<span>]</span></a></sup> A revista <i><a href="/wiki/The_Economist" title="The Economist">The Economist</a></i> tornou-se cada vez mais forte em suas críticas a essa regulamentação, particularmente no que se refere ao combate ao financiamento do terrorismo, referindo-se a ela como "falha dispendiosa", embora admita que outros esforços (como reduzir a fraude de identidade e de cartão de crédito) ainda possam ser eficazes no combate lavagem de dinheiro.<sup id="cite_ref-economist_24-0" class="reference"><a href="#cite_note-economist-24"><span>[</span>24<span>]</span></a></sup> </p><p>Não há uma medição precisa dos custos de regulamentação equilibrados contra os danos associados à lavagem de dinheiro,<sup id="cite_ref-Levi_25-0" class="reference"><a href="#cite_note-Levi-25"><span>[</span>25<span>]</span></a></sup> e tendo em vista os problemas de avaliação envolvidos em tal questão, é improvável que a eficácia das leis sobre financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro possa ser determinada com qualquer grau de precisão.<sup id="cite_ref-Levi_terrorism_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-Levi_terrorism-26"><span>[</span>26<span>]</span></a></sup> A revista <i>The Economist</i> estimou os custos anuais dos esforços de combate à lavagem de dinheiro na Europa e na América do Norte em US$ 5 bilhões em 2003, um aumento de US$ 700 milhões em 2000.<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span>[</span>27<span>]</span></a></sup> Economistas vinculados ao governo notaram os efeitos negativos significativos da lavagem de dinheiro no desenvolvimento econômico, inclusive minando a formação de capital doméstico, deprimindo o crescimento e desviando o capital do desenvolvimento.<sup id="cite_ref-Bartlett_28-0" class="reference"><a href="#cite_note-Bartlett-28"><span>[</span>28<span>]</span></a></sup> </p><p>Além dos custos econômicos para implementar leis de combate à lavagem de dinheiro, a atenção inadequada às práticas de <a href="/wiki/Privacidade_digital" title="Privacidade digital"> proteção de dados</a> pode acarretar custos desproporcionais aos direitos de privacidade individuais. Em junho de 2011, o comitê consultivo de proteção de dados da União Europeia publicou um relatório sobre questões de proteção de dados relacionadas à prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, que identificaram inúmeras transgressões contra o quadro jurídico estabelecido sobre privacidade e proteção de dados.<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span>[</span>29<span>]</span></a></sup> O relatório fez recomendações sobre como lidar com a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo de maneira a salvaguardar os direitos de privacidade pessoal e as leis de proteção de dados.<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span>[</span>30<span>]</span></a></sup> </p><p>Muitos países são obrigados por vários instrumentos e normas internacionais, como a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, a Convenção contra o crime organizado transnacional de 2000, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003 e as recomendações da Força-Tarefa de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro (GAFI) de 1989 para promulgar e fazer cumprir leis contra a lavagem de dinheiro em um esforço para impedir o tráfico de narcóticos, o crime organizado internacional e a corrupção. O México, que enfrentou um aumento significativo de crimes violentos, estabeleceu controles contra a lavagem de dinheiro em 2013 para conter a questão criminal subjacente.<sup id="cite_ref-Mallen_31-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mallen-31"><span>[</span>31<span>]</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Por_região"><span id="Por_regi.C3.A3o"></span>Por região</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit&section=13" title="Editar secção: Por região" class="mw-editsection-visualeditor"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit&section=13" title="Editar código-fonte da secção: Por região"><span>editar código-fonte</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="América_Latina"><span id="Am.C3.A9rica_Latina"></span>América Latina</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit&section=14" title="Editar secção: América Latina" class="mw-editsection-visualeditor"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit&section=14" title="Editar código-fonte da secção: América Latina"><span>editar código-fonte</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>A lavagem de dinheiro ainda é uma grande preocupação para o setor de serviços financeiros. Cerca de 50% dos incidentes de lavagem de dinheiro na América Latina foram relatados por organizações do setor financeiro. De acordo com a pesquisa global sobre crimes econômicos da PwC de 2014, na América Latina, apenas 2,8% dos entrevistados na América Latina alegaram sofrer incidentes de leis antitruste ou concorrencial, em comparação com 5,2% dos entrevistados globalmente.<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span>[</span>32<span>]</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Brasil">Brasil</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit&section=15" title="Editar secção: Brasil" class="mw-editsection-visualeditor"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit&section=15" title="Editar código-fonte da secção: Brasil"><span>editar código-fonte</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>No sistema legal brasileiro, o conceito legal do crime de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos ou valores está estabelecido na Lei 9.613/98 (com redação dada pela Lei 12.683/2012); o <a href="/wiki/Conselho_de_Controle_de_Atividades_Financeiras" title="Conselho de Controle de Atividades Financeiras">Conselho de Controle de Atividades Financeiras</a> (COAF) define o crime de lavagem de dinheiro como “... <i>um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de um processo dinâmico que envolve, teoricamente, três fases independentes que, com frequência, ocorrem simultaneamente</i>”.<sup id="cite_ref-lav_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-lav-3"><span>[</span>3<span>]</span></a></sup> </p><p>O Brasil integra desde 1999 o <a href="/wiki/GAFI" class="mw-redirect" title="GAFI">Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF)</a> e o <a href="/w/index.php?title=Grupo_de_Egmont_de_Unidades_de_Intelig%C3%AAncia_Financeira&action=edit&redlink=1" class="new" title="Grupo de Egmont de Unidades de Inteligência Financeira (página não existe)">Grupo de Egmont de Unidades de Inteligência Financeira</a>. Desde 2000, também faz parte do Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFISUD), agora denominado Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT).<sup id="cite_ref-me_33-0" class="reference"><a href="#cite_note-me-33"><span>[</span>33<span>]</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Leis">Leis</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit&section=16" title="Editar secção: Leis" class="mw-editsection-visualeditor"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit&section=16" title="Editar código-fonte da secção: Leis"><span>editar código-fonte</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7492.htm">Lei n.º 7.492, de 16 de junho de 1986</a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9613.htm">Lei n° 9.613 de 3 de março de 1998</a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10467.htm">Lei n° 10.467, de 11 de junho de 2002</a>, acrescenta o Capítulo II-A ao Título XI do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e dispositivo à Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, que "dispõe sobre os crimes de ‘lavagem’ ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do Sistema Financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei, cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), e dá outras providências.</li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm">Lei n.º 12,683, de 9 de julho de 2012</a>, altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro.</li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20120902174658/http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/1998/2799.htm">Decreto n.º 2.799, de 08.10.98</a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/legislacao-e-normas/legislacao/portaria-no-330-de-18-de-dezembro-de-1998">Portaria n.º 330, de 18 de dezembro de 1998</a>, do Ministro de Estado da Fazenda</li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/legislacao-e-normas/legislacao/portaria-no-350-de-16-de-outubro-de-2002">Portaria n.º 350, de 16.10.02</a>, do Ministro de Estado da Fazenda</li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp105.htm">Lei Complementar n.º 105, de 10.01.2001</a></li></ul> <p>O <a href="/wiki/Banco_Central_do_Brasil" title="Banco Central do Brasil">Banco Central do Brasil</a> publicou, em <a href="/wiki/22_de_dezembro" title="22 de dezembro">22 de dezembro</a> de <a href="/wiki/2006" title="2006">2006</a>, a <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?method=detalharNormativo&N=106407596">Circular 3.339</a>, que dispõe acerca dos procedimentos a serem observados pelos bancos múltiplos, bancos comerciais, caixas econômicas, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo para o acompanhamento das movimentações financeiras de <a href="/wiki/Pessoas_politicamente_expostas" title="Pessoas politicamente expostas">pessoas politicamente expostas</a> ou <a href="/w/index.php?title=PEPs&action=edit&redlink=1" class="new" title="PEPs (página não existe)">PEPs</a> (da sigla inglesa para <i>politically exposed persons</i>) - voltada especialmente para detentores de cargos políticos, membros do poderes Executivo e Judiciário e profissionais que ocupam cargos relevantes na Administração Pública, bem como seus familiares em primeiro grau, que passam a ser acompanhados com mais rigor. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ásia"><span id=".C3.81sia"></span>Ásia</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit&section=17" title="Editar secção: Ásia" class="mw-editsection-visualeditor"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit&section=17" title="Editar código-fonte da secção: Ásia"><span>editar código-fonte</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Macau">Macau</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit&section=18" title="Editar secção: Macau" class="mw-editsection-visualeditor"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit&section=18" title="Editar código-fonte da secção: Macau"><span>editar código-fonte</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Em <a href="/wiki/Macau" title="Macau">Macau</a>, veja-se a Lei n. 2/2006, de 3 de Abril, a Lei n. 3/2006, de 10 de Abril, o Regulamento Administrativo n. 7/2006, de 15 de Maio, e ainda a regulamentação complementar emitida pelas diversas entidades encarregues da supervisão nas várias áreas. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="União_Europeia"><span id="Uni.C3.A3o_Europeia"></span>União Europeia</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit&section=19" title="Editar secção: União Europeia" class="mw-editsection-visualeditor"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit&section=19" title="Editar código-fonte da secção: União Europeia"><span>editar código-fonte</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>A quarta iteração da diretiva de combate à lavagem de dinheiro da UE (AMLD IV) foi publicada em 5 de junho de 2015, após a liberação de sua última parada legislativa no Parlamento Europeu.<sup id="cite_ref-eulaundry_34-0" class="reference"><a href="#cite_note-eulaundry-34"><span>[</span>34<span>]</span></a></sup> Essa diretiva harmonizou as leis de lavagem de dinheiro da UE com as dos EUA, o que é vantajoso para as instituições financeiras que operam em ambas as jurisdições.<sup id="cite_ref-pwc.com_35-0" class="reference"><a href="#cite_note-pwc.com-35"><span>[</span>35<span>]</span></a></sup> A Quinta Diretiva sobre Lavagem de Dinheiro (5MLD) entra em vigor em 10 de janeiro de 2020, abordando uma série de fragilidades no regime de LBC / CFT da União Europeia que vieram à tona após a promulgação da Quarta Diretiva de Lavagem de Dinheiro, AMLD IV).<sup id="cite_ref-eulaundry_34-1" class="reference"><a href="#cite_note-eulaundry-34"><span>[</span>34<span>]</span></a></sup><sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span>[</span>36<span>]</span></a></sup> A falta de harmonização nos requisitos de LBC entre os EUA e a UE complicou os esforços de conformidade de instituições globais que buscam padronizar o componente Know Your Customer (KYC) de seus programas de LBC nas principais jurisdições. O AMLD IV promete alinhar melhor os regimes de ABC, adotando uma abordagem mais baseada em risco em comparação com seu predecessor, o AMLD III.<sup id="cite_ref-pwc.com_35-1" class="reference"><a href="#cite_note-pwc.com-35"><span>[</span>35<span>]</span></a></sup> </p><p>Certos componentes da diretiva, no entanto, vão além dos requisitos atuais na UE e nos EUA, impondo novos desafios de implementação aos bancos. Por exemplo, mais funcionários públicos são incluídos no escopo da diretiva, e os estados membros da UE são obrigados a estabelecer novos registros de "proprietários beneficiários" (ou seja, aqueles que detêm ou controlam cada empresa) que impactarão os bancos. O AMLD IV entrou em vigor em 25 de junho de 2015.<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span>[</span>37<span>]</span></a></sup> </p><p>Em 24 de janeiro de 2019, a <a href="/wiki/Comiss%C3%A3o_Europeia" title="Comissão Europeia">Comissão Europeia</a> enviou avisos oficiais a dez estados membros como parte de uma repressão à aplicação negligente dos regulamentos de lavagem de dinheiro. A Comissão enviou à Alemanha uma notificação para cumprir, o primeiro passo do procedimento legal da UE contra os estados. Bélgica, Finlândia, França, Lituânia e Portugal receberam pareceres fundamentados, a segunda etapa do procedimento que pode levar a multas. Uma segunda rodada de pareceres fundamentados foi enviada à Bulgária, Chipre, Polônia e Eslováquia. Os dez países têm dois meses para responder ou enfrentar uma ação judicial. A Comissão estabeleceu um prazo de 26 de junho de 2017 para os países da UE aplicarem novas regras contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span>[</span>38<span>]</span></a></sup> </p><p>Em 13 de fevereiro de 2019, a Comissão adicionou a Arábia Saudita, Panamá, Nigéria e outras jurisdições a uma lista negra de países que representam uma ameaça por causa de controles negligentes no financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro.<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span>[</span>39<span>]</span></a></sup> Esta é uma lista mais extensa do que a de FATF. </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Portugal">Portugal</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit&section=20" title="Editar secção: Portugal" class="mw-editsection-visualeditor"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit&section=20" title="Editar código-fonte da secção: Portugal"><span>editar código-fonte</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Em <a href="/wiki/Portugal" title="Portugal">Portugal</a>, veja-se a <a rel="nofollow" class="external text" href="https://dre.tretas.org/dre/234705/lei-25-2008-de-5-de-junho#:~:text=Lei%2025%2F2008%20de%205%20de%20Junho%20Estabelece%20medidas,e%20do%20Conselho%2C%20de%2026%20de%20Outubro%2C%20e">Lei n.º 25/2008, de 5 de Junho</a>. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Ver_também"><span id="Ver_tamb.C3.A9m"></span>Ver também</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit&section=21" title="Editar secção: Ver também" class="mw-editsection-visualeditor"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit&section=21" title="Editar código-fonte da secção: Ver também"><span>editar código-fonte</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li><a href="/wiki/Apropria%C3%A7%C3%A3o_ind%C3%A9bita" title="Apropriação indébita">Apropriação indébita</a></li> <li><a href="/wiki/Crime_organizado" title="Crime organizado">Crime organizado</a></li> <li><a href="/wiki/GAFI" class="mw-redirect" title="GAFI">GAFI</a></li> <li><a href="/wiki/Confisco" class="mw-redirect" title="Confisco">Confisco</a></li> <li><a href="/wiki/Caixa_dois" title="Caixa dois">Caixa dois</a></li> <li><a href="/wiki/Economia_da_corrup%C3%A7%C3%A3o" title="Economia da corrupção">Economia da corrupção</a></li> <li><i><a href="/wiki/Shell_bank" title="Shell bank">Shell bank</a></i></li> <li><a href="/wiki/Doleiro" title="Doleiro">Doleiro</a></li> <li><a href="/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_fraudulenta_de_c%C3%A2mbio" title="Operação fraudulenta de câmbio">Operação fraudulenta de câmbio</a></li> <li><a href="/wiki/Crime_do_colarinho_branco" title="Crime do colarinho branco">Crime do colarinho branco</a></li></ul> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bibliografia">Bibliografia</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit&section=22" title="Editar secção: Bibliografia" class="mw-editsection-visualeditor"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit&section=22" title="Editar código-fonte da secção: Bibliografia"><span>editar código-fonte</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li>Jean Ziegler, <i>A <a href="/wiki/Su%C3%AD%C3%A7a" title="Suíça">Suíça</a> Lava Mais Branco</i>, Inquérito, Lisboa, 1990.<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span>[</span>40<span>]</span></a></sup><sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span>[</span>41<span>]</span></a></sup></li> <li>Jean Ziegler, <i>Os Senhores do Crime</i>, Terramar, Lisboa, 1999.</li> <li>Magalhães, Luiz Felipe Mallmann de, <i>A Nova Lei de Lavagem de Dinheiro</i>, Brasil, 2012.</li> <li>Jorge Godinho, <i>Do crime de branqueamento de capitais, Introdução e tipicidade</i>, Almedina, Coimbra, 2001, <a href="/wiki/Especial:Fontes_de_livros/9724014541" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 972-40-1454-1</a></li> <li>Jorge Godinho, <i>Branqueamento de capitais e crime principal: concurso efectivo ou aparente?</i>, in Formação Jurídica e Judiciária - Colectânea, Macau, 2009 (no prelo).<sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="#cite_note-42"><span>[</span>42<span>]</span></a></sup></li> <li>Jorge Godinho, <i>Sobre a punibilidade do autor de um crime pelo branqueamento das vantagens dele resultantes</i>, in Estudos em Homenagem ao Doutor Jorge de Figueiredo Dias, Coimbra, 2010 (no prelo). Versão de trabalho disponível na SSRN (<sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span>[</span>43<span>]</span></a></sup>)</li> <li>Jorge Godinho, «Estratégias patrimoniais de combate à criminalidade: o estado actual na Região Administrativa Especial de Macau», in Leonel Alves e Paulo Cardinal (coords.), <i>Primeiras Jornadas de Direito e Cidadania da Assembleia Legislativa</i>, Coimbra Editora, Coimbra, 2009, pp. 139–177 (português e chinês)</li> <li><a href="/wiki/Jean-Pierre_Thiollet" title="Jean-Pierre Thiollet">Jean-Pierre Thiollet</a>, <i>Beau linge et argent sale: fraude fiscale internationale et blanchiment des capitaux</i>, Anagramme, Paris, 2002. <a href="/wiki/Especial:Fontes_de_livros/2914571178" class="internal mw-magiclink-isbn">ISBN 2 914571 17 8</a></li> <li>Neves Filho, Geraldo. Lavagem de Capitais. Boletim Conteúdo Jurídico n. 174, de 2011 (ano III) ISSN - 1984-0454.Conteudo Jurídico, Brasília-DF: 30 dez. 2011. Disponível em:<sup id="cite_ref-44" class="reference"><a href="#cite_note-44"><span>[</span>44<span>]</span></a></sup> Acesso em: 03 jan. 2012.</li> <li>Nucci, Guilherme de Souza, <i>Leis penais e processuais penais comentadas</i>, 4 ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.</li> <li><a href="/wiki/Pierpaolo_Bottini" title="Pierpaolo Bottini">Pierpaolo Bottini</a>. <i>A questão cronológica da lavagem de dinheiro</i>. <i>Consultor Jurídico</i>, 2024.</li> <li>Pedro Caeiro, "A Decisão-Quadro do Conselho, de 26 de Junho de 2001, e a relação entre a punição do branqueamento e o facto precedente: necessidade e oportunidade de uma reforma legislativa", in Manuel da Costa Andrade / José de Faria Costa / Anabela Miranda Rodrigues / Maria João Antunes (eds.), <i>Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias</i>, Coimbra Editora, 2003, p. 1067 - 1132.</li> <li>Pedro Caeiro, "A consunção do branqueamento pelo facto precedente (em especial: (i) as implicações do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n. 13/2007, de 22 de Março; (ii) a punição da consunção impura)", in Manuel da Costa Andrade / Maria João Antunes / Susana Aires de Sousa (eds.), <i>Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias</i>, vol. III, 2010, p. 187 - 222.</li> <li>Vitalino Canas, <i>O crime de branqueamento: regime de prevenção e de repressão</i>, Almedina, Coimbra, 2004.</li> <li><a href="/w/index.php?title=Raymond_W._Baker&action=edit&redlink=1" class="new" title="Raymond W. Baker (página não existe)">Raymond W. Baker</a>, <i>Capitalism's Achilles Heel - Dirty money and How to Renew the Free-Market System</i>, Wiley, New Jersey, 2005.<sup id="cite_ref-45" class="reference"><a href="#cite_note-45"><span>[</span>45<span>]</span></a></sup> PINHEIRO, Márcia. <i>A CORRUPÇÃO É CAPITALISTA</i>, Revista Carta Capital 356</li> <li><a href="/wiki/Fausto_Martin_de_Sanctis" class="mw-redirect" title="Fausto Martin de Sanctis">Fausto Martin de Sanctis</a>, <i>Combate à Lavagem de Dinheiro -Teoria e Prática</i>, Editora Millenium, Brasil, 2008.</li> <li>Gonçalo S. de Melo Bandeira, <i>O Crime de “Branqueamento” e a Criminalidade Organizada no Ordenamento Jurídico Português no contexto da União Europeia: novos desenvolvimentos e novas conclusões</i>. <i>In</i>: AA.VV., Coordenação de Nascimento Silva, Luciano; Bandeira, Gonçalo N.C. Sopas de Melo. <i>Lavagem de Dinheiro e Injusto Penal - Análise Dogmática e Doutrina Comparada Luso-Brasileira</i>. Curitiba: Juruá, Disponível em: <www.jurua.com.br>, 2009.</li> <li>Gonçalo S. de Melo Bandeira, <i>O Crime de “Branqueamento” e a Criminalidade Organizada no Ordenamento Jurídico Português no contexto da União Europeia: novos desenvolvimentos e novas conclusões</i>. <i>In</i>: AA.VV., Coordenação de Nascimento Silva, Luciano; Bandeira, Gonçalo N.C. Sopas de Melo. <i>Branqueamento de Capitais e Injusto Penal - Análise Dogmática e Doutrina Comparada Luso-Brasileira</i>. Lisboa: Juruá, Disponível em: <www.jurua.com.br>, 2010.</li> <li>Magalhães, Luiz Felipe Mallmann de, O Crime de Lavagem de Dinheiro. Porto Alegre/RS, Brasil. 2019.<sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="#cite_note-46"><span>[</span>46<span>]</span></a></sup></li></ul> <h2 id="Referências" style="cursor: help;" title="Esta seção foi configurada para não ser editável diretamente. Edite a página toda ou a seção anterior em vez disso."><span id="Refer.C3.AAncias"></span>Referências</h2> <div class="reflist" style="list-style-type: decimal;"><div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references"> <li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation journal">Group, Global Media (29 de março de 2010). <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.jn.pt/nacional/interior/pj-cria-equipa-para-atacar-lavagem-de-dinheiro-1530815.html">«PJ cria equipa para atacar lavagem de dinheiro»</a>. <i>JN</i></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=PJ+cria+equipa+para+atacar+lavagem+de+dinheiro&rft.aufirst=Global+Media&rft.aulast=Group&rft.date=2010-03-29&rft.genre=article&rft.jtitle=JN&rft_id=http%3A%2F%2Fwww.jn.pt%2Fnacional%2Finterior%2Fpj-cria-equipa-para-atacar-lavagem-de-dinheiro-1530815.html&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation journal"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.rt.com/news/373645-denmark-isis-unemployment-benefits/?utm_source=browser&utm_medium=aplication_chrome&utm_campaign=chrome">«ISIS fighters to finally stop receiving Danish unemployment benefits»</a>. <i>RT International</i> (em inglês)</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=ISIS+fighters+to+finally+stop+receiving+Danish+unemployment+benefits&rft.genre=article&rft.jtitle=RT+International&rft_id=https%3A%2F%2Fwww.rt.com%2Fnews%2F373645-denmark-isis-unemployment-benefits%2F%3Futm_source%3Dbrowser%26utm_medium%3Daplication_chrome%26utm_campaign%3Dchrome&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-lav-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><i><b><a href="#cite_ref-lav_3-0">a</a></b></i></sup> <sup><i><b><a href="#cite_ref-lav_3-1">b</a></b></i></sup></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/combate-a-ilicitos/lavagem-de-dinheiro/lavagem-de-dinheiro-principais-conceitos">«Prevenção e combate à lavagem de dinheiro - Principais conceitos»</a>. Receita Federal, Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação. 1 de dezembro de 2014<span class="reference-accessdate">. Consultado em 12 de fevereiro de 2020</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.btitle=Preven%C3%A7%C3%A3o+e+combate+%C3%A0+lavagem+de+dinheiro+-+Principais+conceitos&rft.date=2014-12-01&rft.genre=unknown&rft.pub=Receita+Federal%2C+Coordena%C3%A7%C3%A3o-Geral+de+Pesquisa+e+Investiga%C3%A7%C3%A3o&rft_id=http%3A%2F%2Freceita.economia.gov.br%2Fsobre%2Facoes-e-programas%2Fcombate-a-ilicitos%2Flavagem-de-dinheiro%2Flavagem-de-dinheiro-principais-conceitos&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-unod-4"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><i><b><a href="#cite_ref-unod_4-0">a</a></b></i></sup> <sup><i><b><a href="#cite_ref-unod_4-1">b</a></b></i></sup> <sup><i><b><a href="#cite_ref-unod_4-2">c</a></b></i></sup> <sup><i><b><a href="#cite_ref-unod_4-3">d</a></b></i></sup></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-4/key-issues/money-laundering.html">«Money-laundering»</a>. <a href="/wiki/UNODC" class="mw-redirect" title="UNODC">UNODC</a>. 2 de abril de 2018<span class="reference-accessdate">. Consultado em 12 de fevereiro de 2020</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.btitle=Money-laundering&rft.date=2018-04-02&rft.genre=unknown&rft.pub=UNODC&rft_id=https%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2Fe4j%2Fen%2Forganized-crime%2Fmodule-4%2Fkey-issues%2Fmoney-laundering.html&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span> (em inglês) </span> </li> <li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20090202050418/http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20080815/not_imp224343,0.php">«PF vai indiciar Dantas por lavagem de dinheiro»</a>. Estadao.com.br. 2 de fevereiro de 2009<span class="reference-accessdate">. Consultado em 15 de fevereiro de 2017</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.btitle=PF+vai+indiciar+Dantas+por+lavagem+de+dinheiro&rft.date=2009-02-02&rft.genre=unknown&rft.pub=Estadao.com.br&rft_id=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20090202050418%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Festadaodehoje%2F20080815%2Fnot_imp224343%2C0.php&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www1.folha.uol.com.br/poder/2008/08/428496-policia-investiga-empresa-chave-no-esquema-de-lavagem-do-opportunity.shtml">«Polícia investiga empresa-chave no esquema de lavagem do Opportunity»</a>. <i>www1.folha.uol.com.br</i>. Folha de S.Paulo. 1 de agosto de 2008<span class="reference-accessdate">. Consultado em 15 de fevereiro de 2017</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=Pol%C3cia+investiga+empresa-chave+no+esquema+de+lavagem+do+Opportunity&rft.date=2008-08-01&rft.genre=unknown&rft.jtitle=www1.folha.uol.com.br&rft_id=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fpoder%2F2008%2F08%2F428496-policia-investiga-empresa-chave-no-esquema-de-lavagem-do-opportunity.shtml&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation journal"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-mg-denuncia-organizacoes-criminosas-envolvidas-na-comercializacao-de-diamantes-extraidos-ilegalmente">«MPF/MG denuncia organizações criminosas envolvidas na comercialização de diamantes extraídos ilegalmente»</a>. <i>Ministério Público Federal</i></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=MPF%2FMG+denuncia+organiza%C3%A7%C3%B5es+criminosas+envolvidas+na+comercializa%C3%A7%C3%A3o+de+diamantes+extra%C3dos+ilegalmente&rft.genre=article&rft.jtitle=Minist%C3%A9rio+P%C3%BAblico+Federal&rft_id=http%3A%2F%2Fwww.mpf.mp.br%2Fmg%2Fsala-de-imprensa%2Fnoticias-mg%2Fmpf-mg-denuncia-organizacoes-criminosas-envolvidas-na-comercializacao-de-diamantes-extraidos-ilegalmente&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation journal">Richet, Jean-Loup (9 de outubro de 2013). <a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1310.2368">«Laundering Money Online: a review of cybercriminals methods»</a>. <a href="/wiki/ArXiv" title="ArXiv">arXiv</a>:<span class="plainlinks"><a rel="nofollow" class="external text" href="//arxiv.org/abs/1310.2368">1310.2368</a><span style="margin-left:0.1em"><span typeof="mw:File"><span title="Acessível livremente"><img alt="Acessível livremente" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png" decoding="async" width="9" height="14" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/14px-Lock-green.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/18px-Lock-green.svg.png 2x" data-file-width="512" data-file-height="813" /></span></span></span></span><span class="reference-accessdate">. Consultado em 23 de maio de 2018</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=Laundering+Money+Online%3A+a+review+of+cybercriminals+methods&rft.aufirst=Jean-Loup&rft.aulast=Richet&rft.date=2013-10-09&rft.genre=article&rft_id=https%3A%2F%2Farxiv.org%2Fabs%2F1310.2368&rft_id=info%3Aarxiv%2F1310.2368&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web">Zetter, Kim (28 de maio de 2013). <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.wired.com/2013/05/liberty-reserve-indicted/">«Liberty Reserve Founder Indicted on $6 Billion Money-Laundering Charges»</a> (em inglês). Wired<span class="reference-accessdate">. Consultado em 23 de maio de 2018</span>. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20180523202310/https://www.wired.com/2013/05/liberty-reserve-indicted/">Cópia arquivada em 23 de maio de 2018</a></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.aufirst=Kim&rft.aulast=Zetter&rft.btitle=Liberty+Reserve+Founder+Indicted+on+%246+Billion+Money-Laundering+Charges&rft.date=2013-05-28&rft.genre=unknown&rft.pub=Wired&rft_id=https%3A%2F%2Fwww.wired.com%2F2013%2F05%2Fliberty-reserve-indicted%2F&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web">Solon, Olivia (21 de outubro de 2013). <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.wired.co.uk/article/money-laundering-online">«Cybercriminals launder money using in-game currencies»</a> (em inglês). Wired<span class="reference-accessdate">. Consultado em 23 de maio de 2018</span>. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20180523202700/https://www.wired.co.uk/article/money-laundering-online">Cópia arquivada em 23 de maio de 2018</a></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.aufirst=Olivia&rft.aulast=Solon&rft.btitle=Cybercriminals+launder+money+using+in-game+currencies&rft.date=2013-10-21&rft.genre=unknown&rft.pub=Wired&rft_id=https%3A%2F%2Fwww.wired.co.uk%2Farticle%2Fmoney-laundering-online&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation journal"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.ifac.org/publications-resources/anti-money-laundering-2nd-edition">«Anti-Money Laundering - 2nd Edition»</a>. International Federation of Accountants. 29 de fevereiro de 2004</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=Anti-Money+Laundering+-+2nd+Edition&rft.date=2004-02-29&rft.genre=article&rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ifac.org%2Fpublications-resources%2Fanti-money-laundering-2nd-edition&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation journal">Cassella, Stefan D. (Janeiro de 2003). <a rel="nofollow" class="external text" href="https://works.bepress.com/stefan_cassella/2/">«Reverse Money Laundering»</a>. <i>Journal of Money Laundering Control</i>. <b>7</b> (1): 92-94. <a href="/wiki/International_Standard_Serial_Number" title="International Standard Serial Number">ISSN</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="//www.worldcat.org/issn/1368-5201">1368-5201</a><span class="reference-accessdate">. Consultado em 23 de maio de 2018</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=Reverse+Money+Laundering&rft.aufirst=Stefan+D.&rft.aulast=Cassella&rft.date=2003-01&rft.genre=article&rft.issn=1368-5201&rft.issue=1&rft.jtitle=Journal+of+Money+Laundering+Control&rft.pages=92-94&rft.volume=7&rft_id=https%3A%2F%2Fworks.bepress.com%2Fstefan_cassella%2F2%2F&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation journal">Zabyelina, Yuliya G. (2015). <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JMLC-10-2014-0039">«Reverse money laundering in Russia: clean cash for dirty ends»</a>. <i>Journal of Money Laundering Control</i>. <b>18</b> (2): 202-219. <a href="/wiki/Digital_object_identifier" title="Digital object identifier">doi</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://dx.doi.org/10.1108%2FJMLC-10-2014-0039">10.1108/JMLC-10-2014-0039</a></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=Reverse+money+laundering+in+Russia%3A+clean+cash+for+dirty+ends&rft.aufirst=Yuliya+G.&rft.aulast=Zabyelina&rft.date=2015&rft.genre=article&rft.issue=2&rft.jtitle=Journal+of+Money+Laundering+Control&rft.pages=202-219&rft.volume=18&rft_id=https%3A%2F%2Fwww.emeraldinsight.com%2Fdoi%2Ffull%2F10.1108%2FJMLC-10-2014-0039&rft_id=info%3Adoi%2F10.1108%2FJMLC-10-2014-0039&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://eurasiangroup.org/WGTYP_2012_10_eng.pdf">«Money laundering and terrorist financing with use of physical cash and bearer instruments»</a> <span style="font-size:85%;">(PDF)</span>. <i>Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism</i>. Nova Delhi: 17th Plenary Meeting of the Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism. 28 de dezembro de 2012<span class="reference-accessdate">. Consultado em 23 de maio de 2018</span>. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20180523205600/https://eurasiangroup.org/WGTYP_2012_10_eng.pdf">Cópia arquivada <span style="font-size:85%;">(PDF)</span> em 23 de maio de 2018</a></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=Money+laundering+and+terrorist+financing+with+use+of+physical+cash+and+bearer+instruments&rft.date=2012-12-28&rft.genre=unknown&rft.jtitle=Eurasian+Group+on+Combating+Money+Laundering+and+Financing+of+Terrorism&rft_id=https%3A%2F%2Feurasiangroup.org%2FWGTYP_2012_10_eng.pdf&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-:1-15"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><i><b><a href="#cite_ref-:1_15-0">a</a></b></i></sup> <sup><i><b><a href="#cite_ref-:1_15-1">b</a></b></i></sup></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web">Bottini, Pierpaolo. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.conjur.com.br/2024-abr-22/a-questao-cronologica-da-lavagem-de-dinheiro/">«A questão cronológica da lavagem de dinheiro»</a>. <i>Consultor Jurídico</i><span class="reference-accessdate">. Consultado em 29 de abril de 2024</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=A+quest%C3%A3o+cronol%C3%B3gica+da+lavagem+de+dinheiro&rft.aufirst=Pierpaolo&rft.aulast=Bottini&rft.genre=unknown&rft.jtitle=Consultor+Jur%C3dico&rft_id=https%3A%2F%2Fwww.conjur.com.br%2F2024-abr-22%2Fa-questao-cronologica-da-lavagem-de-dinheiro%2F&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web">Camdessus, Michel (10 de fevereiro de 1998). <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp021098">«Money Laundering: the Importance of International Countermeasures--Address by Michel Camdessus»</a> (em inglês). FMI<span class="reference-accessdate">. Consultado em 23 de maio de 2018</span>. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20180523200844/https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp021098">Cópia arquivada em 23 de maio de 2018</a></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.aufirst=Michel&rft.aulast=Camdessus&rft.btitle=Money+Laundering%3A+the+Importance+of+International+Countermeasures--Address+by+Michel+Camdessus&rft.date=1998-02-10&rft.genre=unknown&rft.pub=FMI&rft_id=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fen%2FNews%2FArticles%2F2015%2F09%2F28%2F04%2F53%2Fsp021098&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-17"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-17">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/#d.en.11223">«Money Laundering FAQ»</a>. <i>Financial Action Task Force</i><span class="reference-accessdate">. Consultado em 23 de maio de 2018</span>. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20180523201256/http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/">Cópia arquivada em 23 de maio de 2018</a></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=Money+Laundering+FAQ&rft.genre=unknown&rft.jtitle=Financial+Action+Task+Force&rft_id=http%3A%2F%2Fwww.fatf-gafi.org%2Ffaq%2Fmoneylaundering%2F%23d.en.11223&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-:0-18"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><i><b><a href="#cite_ref-:0_18-0">a</a></b></i></sup> <sup><i><b><a href="#cite_ref-:0_18-1">b</a></b></i></sup></span> <span class="reference-text"><cite class="citation book">Reuter, Peter; Truman, Edwin M. (2004). <a rel="nofollow" class="external text" href="https://piie.com/bookstore/chasing-dirty-money-fight-against-money-laundering"><i>Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering</i></a>. Washington, DC: Institute for International Economics. 218 páginas. <a href="/wiki/International_Standard_Book_Number" title="International Standard Book Number">ISBN</a> <a href="/wiki/Especial:Fontes_de_livros/9780881323702" title="Especial:Fontes de livros/9780881323702">9780881323702</a><span class="reference-accessdate">. Consultado em 23 de maio de 2018</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.au=Truman%2C+Edwin+M.&rft.aufirst=Peter&rft.aulast=Reuter&rft.btitle=Chasing+Dirty+Money%3A+The+Fight+Against+Money+Laundering&rft.date=2004&rft.genre=book&rft.isbn=9780881323702&rft.place=Washington%2C+DC&rft.pub=Institute+for+International+Economics&rft_id=https%3A%2F%2Fpiie.com%2Fbookstore%2Fchasing-dirty-money-fight-against-money-laundering&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-19"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-19">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado_activos/framework_eng.asp">«Anti-money Laundering»</a>. <i>www.cicad.oas.org</i><span class="reference-accessdate">. Consultado em 14 de fevereiro de 2020</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=Anti-money+Laundering&rft.genre=unknown&rft.jtitle=www.cicad.oas.org&rft_id=http%3A%2F%2Fwww.cicad.oas.org%2FMain%2FTemplate.asp%3FFile%3D%2Flavado_activos%2Fframework_eng.asp&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-20"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-20">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://amlsource.com/aml-job-descriptions.php">«Financial Crime Job Descriptions - FinCrimeJobs.com»</a></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.btitle=Financial+Crime+Job+Descriptions+-+FinCrimeJobs.com&rft.genre=unknown&rft_id=http%3A%2F%2Famlsource.com%2Faml-job-descriptions.php&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span> (em inglês) </span> </li> <li id="cite_note-21"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-21">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web">Roth, John; et al. (20 de agosto de 2004). <a rel="nofollow" class="external text" href="http://govinfo.library.unt.edu/911/staff_statements/911_TerrFin_Ch4.pdf">«Monograph on Terrorist Financing»</a> <span style="font-size:85%;">(PDF)</span>. National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States. pp. 54–56<span class="reference-accessdate">. Consultado em 20 de setembro de 2011</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.aufirst=John&rft.aulast=Roth&rft.btitle=Monograph+on+Terrorist+Financing&rft.date=2004-08-20&rft.genre=unknown&rft.pages=54-56&rft.pub=National+Commission+on+Terrorist+Attacks+Upon+the+United+States&rft_id=http%3A%2F%2Fgovinfo.library.unt.edu%2F911%2Fstaff_statements%2F911_TerrFin_Ch4.pdf&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span> (em inglês) </span> </li> <li id="cite_note-WSJ-22"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-WSJ_22-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation news">Deborah Ball; Cassell Bryan-Low (22 de março de 2011). <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704355304576214852895407540">«U.S. Banks Oppose Tighter Money Rules»</a>. <i>Wall Street Journal</i><span class="reference-accessdate">. Consultado em 19 de setembro de 2011</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=U.S.+Banks+Oppose+Tighter+Money+Rules&rft.au=Cassell+Bryan-Low&rft.au=Deborah+Ball&rft.date=2011-03-22&rft.genre=article&rft.jtitle=Wall+Street+Journal&rft_id=https%3A%2F%2Fwww.wsj.com%2Farticles%2FSB10001424052748704355304576214852895407540&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span> (em inglês) </span> </li> <li id="cite_note-23"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-23">↑</a></span> <span class="reference-text"><i>Money Laundering Bulletin</i>, Issue 154, Junho de 2008, Dr Jackie Harvey (Newcastle Business School (em inglês) </span> </li> <li id="cite_note-economist-24"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-economist_24-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation news"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.economist.com/node/5056338?story_id=E1_VDVGPPR">«The Lost Trail»</a>. <i>The Economist</i>. 20 de outubro de 2005<span class="reference-accessdate">. Consultado em 19 de setembro de 2011</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=The+Lost+Trail&rft.date=2005-10-20&rft.genre=article&rft.jtitle=The+Economist&rft_id=http%3A%2F%2Fwww.economist.com%2Fnode%2F5056338%3Fstory_id%3DE1_VDVGPPR&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span> (em inglês) </span> </li> <li id="cite_note-Levi-25"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Levi_25-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation journal">Levi, Michael & William Gilmore (2002). «Terrorist Finance, Money Laundering and the Rise of Mutual Evaluation: A New Paradigm for Crime Control?». <i>European Journal of Law Reform</i>. <b>4</b> (2): 337–364. <a href="/wiki/Digital_object_identifier" title="Digital object identifier">doi</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://dx.doi.org/10.1023%2FA%3A1021266113569">10.1023/A:1021266113569</a></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=Terrorist+Finance%2C+Money+Laundering+and+the+Rise+of+Mutual+Evaluation%3A+A+New+Paradigm+for+Crime+Control%3F&rft.au=Levi%2C+Michael&rft.au=William+Gilmore&rft.date=2002&rft.genre=article&rft.issue=2&rft.jtitle=European+Journal+of+Law+Reform&rft.pages=337-364&rft.volume=4&rft_id=info%3Adoi%2F10.1023%2FA%3A1021266113569&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span> (em inglês) </span> </li> <li id="cite_note-Levi_terrorism-26"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Levi_terrorism_26-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation journal">Levi, Michael (Maio de 2010). <a rel="nofollow" class="external text" href="https://semanticscholar.org/paper/4a1b1a47471bdb0ae369568f75383cc97e6a7258">«Combating the Financing of Terrorism: A History and Assessment of the Control of 'Threat Finance<span style="padding-right:0.2em;">'</span>»</a>. <i>The British Journal of Criminology</i>. <b>50</b> (4): 650–669. <a href="/wiki/Digital_object_identifier" title="Digital object identifier">doi</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://dx.doi.org/10.1093%2Fbjc%2Fazq025">10.1093/bjc/azq025</a></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=Combating+the+Financing+of+Terrorism%3A+A+History+and+Assessment+of+the+Control+of+%27Threat+Finance%27&rft.au=Levi%2C+Michael&rft.date=2010-05&rft.genre=article&rft.issue=4&rft.jtitle=The+British+Journal+of+Criminology&rft.pages=650-669&rft.volume=50&rft_id=https%3A%2F%2Fsemanticscholar.org%2Fpaper%2F4a1b1a47471bdb0ae369568f75383cc97e6a7258&rft_id=info%3Adoi%2F10.1093%2Fbjc%2Fazq025&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span> (em inglês) </span> </li> <li id="cite_note-27"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-27">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation news"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.economist.com.hk/node/3292933">«Coming clean»</a>. <i><a href="/wiki/The_Economist" title="The Economist">The Economist</a></i>. 14 de outubro de 2004. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://archive.today/20130615234235/http://www.economist.com.hk/node/3292933">Cópia arquivada em 15 de junho de 2013</a></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=Coming+clean&rft.date=2004-10-14&rft.genre=article&rft.jtitle=The+Economist&rft_id=http%3A%2F%2Fwww.economist.com.hk%2Fnode%2F3292933&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span> (em inglês) </span> </li> <li id="cite_note-Bartlett-28"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Bartlett_28-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web">Bartlett, Brent (Maio de 2002). <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.afp.gov.au/~/media/afp/pdf/m/money-laundering-02.ashx">«The Negative Effects of Money Laundering on Economic Development»</a>. Asian Development Bank<span class="reference-accessdate">. Consultado em 19 de setembro de 2011</span>. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20110602090016/http://www.afp.gov.au/~/media/afp/pdf/m/money-laundering-02.ashx">Cópia arquivada em 2 de junho de 2011</a></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.au=Bartlett%2C+Brent&rft.btitle=The+Negative+Effects+of+Money+Laundering+on+Economic+Development&rft.date=2002-05&rft.genre=unknown&rft.pub=Asian+Development+Bank&rft_id=http%3A%2F%2Fwww.afp.gov.au%2F~%2Fmedia%2Fafp%2Fpdf%2Fm%2Fmoney-laundering-02.ashx&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span> (em inglês) </span> </li> <li id="cite_note-29"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-29">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web">Article 29 Data Protection Working Party. <a rel="nofollow" class="external text" href="http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp186_en.pdf">«Opinion 14/2011 on data protection issues related to the prevention of money laundering and terrorist financing»</a> <span style="font-size:85%;">(PDF)</span>. <a href="/wiki/Comiss%C3%A3o_Europeia" title="Comissão Europeia">Comissão Europeia</a><span class="reference-accessdate">. Consultado em 18 de fevereiro de 2014</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.au=Article+29+Data+Protection+Working+Party&rft.btitle=Opinion+14%2F2011+on+data+protection+issues+related+to+the+prevention+of+money+laundering+and+terrorist+financing&rft.genre=unknown&rft.pub=Comiss%C3%A3o+Europeia&rft_id=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fjustice%2Fdata-protection%2Farticle-29%2Fdocumentation%2Fopinion-recommendation%2Ffiles%2F2011%2Fwp186_en.pdf&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span> (em inglês) </span> </li> <li id="cite_note-30"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-30">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web">Article 29 Data Protection Working Group. <a rel="nofollow" class="external text" href="http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp186_en_annex.pdf">«Opinion 14/2011 Annex: Recommendations»</a> <span style="font-size:85%;">(PDF)</span>. European Commission<span class="reference-accessdate">. Consultado em 18 de fevereiro de 2014</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.au=Article+29+Data+Protection+Working+Group&rft.btitle=Opinion+14%2F2011+Annex%3A+Recommendations&rft.genre=unknown&rft.pub=European+Commission&rft_id=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fjustice%2Fdata-protection%2Farticle-29%2Fdocumentation%2Fopinion-recommendation%2Ffiles%2F2011%2Fwp186_en_annex.pdf&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span> (em inglês) </span> </li> <li id="cite_note-Mallen-31"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Mallen_31-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation news">Mallen, Patricia (13 de fevereiro de 2013). <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.ibtimes.com/mexico-around-10b-every-year-come-money-laundering-which-was-not-illegal-16-out-31-states-1555099">«In Mexico, Around $10B Every Year Come From Money Laundering, Which Was Not Illegal in 16 Out of 31 States»</a>. <i>International Business Times</i><span class="reference-accessdate">. Consultado em 12 de março de 2014</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=In+Mexico%2C+Around+%2410B+Every+Year+Come+From+Money+Laundering%2C+Which+Was+Not+Illegal+in+16+Out+of+31+States&rft.au=Mallen%2C+Patricia&rft.date=2013-02-13&rft.genre=article&rft.jtitle=International+Business+Times&rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ibtimes.com%2Fmexico-around-10b-every-year-come-money-laundering-which-was-not-illegal-16-out-31-states-1555099&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span> (em inglês) </span> </li> <li id="cite_note-32"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-32">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/pdf/pwc-latin-america-economic-crime-survey.pdf">«Economic Crime: A Threat to Business Globally»</a> <span style="font-size:85%;">(PDF)</span>. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20180612144150/https://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/pdf/pwc-latin-america-economic-crime-survey.pdf">Cópia arquivada <span style="font-size:85%;">(PDF)</span> em 12 de junho de 2018</a></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.btitle=Economic+Crime%3A+A+Threat+to+Business+Globally&rft.genre=unknown&rft_id=https%3A%2F%2Fwww.pwc.com%2Fgx%2Fen%2Feconomic-crime-survey%2Fpdf%2Fpwc-latin-america-economic-crime-survey.pdf&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-me-33"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-me_33-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.fazenda.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/prevencao-e-combate-a-lavagem-de-dinheiro-e-ao-financiamento-do-terrorismo">«Atuação internacional em PLD/FT»</a>. Ministério da Economia</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.btitle=Atua%C3%A7%C3%A3o+internacional+em+PLD%2FFT&rft.genre=unknown&rft.pub=Minist%C3%A9rio+da+Economia&rft_id=http%3A%2F%2Fwww.fazenda.gov.br%2Fassuntos%2Fatuacao-internacional%2Fprevencao-e-combate-a-lavagem-de-dinheiro-e-ao-financiamento-do-terrorismo&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-eulaundry-34"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><i><b><a href="#cite_ref-eulaundry_34-0">a</a></b></i></sup> <sup><i><b><a href="#cite_ref-eulaundry_34-1">b</a></b></i></sup></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en">«Anti-money laundering and counter terrorist financing»</a>. <i>European Union</i><span class="reference-accessdate">. Consultado em 15 de janeiro de 2019</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=Anti-money+laundering+and+counter+terrorist+financing&rft.genre=unknown&rft.jtitle=European+Union&rft_id=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Fpolicies%2Fjustice-and-fundamental-rights%2Fcriminal-justice%2Fanti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span> </span> </li> <li id="cite_note-pwc.com-35"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><i><b><a href="#cite_ref-pwc.com_35-0">a</a></b></i></sup> <sup><i><b><a href="#cite_ref-pwc.com_35-1">b</a></b></i></sup></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.pwc.com/en_US/us/financial-services/regulatory-services/publications/assets/aml-global-alignment.pdf">«AML global alignment: Two steps forward, one step back»</a> <span style="font-size:85%;">(PDF)</span>. <i>pwc.com</i>. PwC Financial Services Regulatory Practice, Junho de 2015</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=AML+global+alignment%3A+Two+steps+forward%2C+one+step+back&rft.genre=unknown&rft.jtitle=pwc.com&rft_id=http%3A%2F%2Fwww.pwc.com%2Fen_US%2Fus%2Ffinancial-services%2Fregulatory-services%2Fpublications%2Fassets%2Faml-global-alignment.pdf&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-36"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-36">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web">Vishal Marria (13 de setembro de 2018). <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.forbes.com/sites/vishalmarria/2018/09/13/eu-5th-anti-money-laundering-directive-what-does-it-mean/">«The EU's 5th Anti-Money Laundering Directive: What Does It Mean?»</a>. <i>Forbes</i><span class="reference-accessdate">. Consultado em 15 de janeiro de 2019</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=The+EU%27s+5th+Anti-Money+Laundering+Directive%3A+What+Does+It+Mean%3F&rft.au=Vishal+Marria&rft.date=2018-09-13&rft.genre=unknown&rft.jtitle=Forbes&rft_id=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fsites%2Fvishalmarria%2F2018%2F09%2F13%2Feu-5th-anti-money-laundering-directive-what-does-it-mean%2F&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-37"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-37">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0045">«EUR-Lex – 52013PC0045 – EN – EUR-Lex»</a></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.btitle=EUR-Lex+%93+52013PC0045+%93+EN+%93+EUR-Lex&rft.genre=unknown&rft_id=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FEN%2FALL%2F%3Furi%3DCELEX%3A52013PC0045&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-38"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-38">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation news"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.reuters.com/article/us-eu-moneylaundering-idUSKCN1PI1H4">«EU acts against 10 EU countries in money laundering crackdown»</a>. <i>Reuters</i> (em inglês). 24 de janeiro de 2019<span class="reference-accessdate">. Consultado em 24 de janeiro de 2019</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=EU+acts+against+10+EU+countries+in+money+laundering+crackdown&rft.date=2019-01-24&rft.genre=article&rft.jtitle=Reuters&rft_id=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Farticle%2Fus-eu-moneylaundering-idUSKCN1PI1H4&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-39"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-39">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation news"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.reuters.com/article/us-eu-saudi-moneylaundering-idUSKCN1Q215X">«EU broadens its dirty-money blacklist, adds Saudi Arabia»</a>. <i>Reuters</i> (em inglês). 13 de fevereiro de 2019<span class="reference-accessdate">. Consultado em 13 de fevereiro de 2019</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=EU+broadens+its+dirty-money+blacklist%2C+adds+Saudi+Arabia&rft.date=2019-02-13&rft.genre=article&rft.jtitle=Reuters&rft_id=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Farticle%2Fus-eu-saudi-moneylaundering-idUSKCN1Q215X&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-40"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-40">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20090202073858/http://www.estadao.com.br/nacional/not_nac206335,0.htm">«Bancos suíços são cúmplices em 'lavagem', diz procuradora»</a>. Estadao.com.br. 2 de fevereiro de 2009<span class="reference-accessdate">. Consultado em 15 de fevereiro de 2017</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.btitle=Bancos+su%C3%C3%A7os+s%C3%A3o+c%C3%BAmplices+em+%27lavagem%27%2C+diz+procuradora&rft.date=2009-02-02&rft.genre=unknown&rft.pub=Estadao.com.br&rft_id=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20090202073858%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnacional%2Fnot_nac206335%2C0.htm&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-41"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-41">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL704164-5601,00-JUSTICA+SUICA+OUVE+BANQUEIROS+DO+CASO+DOS+FISCAIS+DO+RJ.html">«Justiça suíça ouve banqueiros do caso dos fiscais do RJ»</a>. <i>g1.globo.com</i>. G1<span class="reference-accessdate">. Consultado em 15 de fevereiro de 2017</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=Justi%C3%A7a+su%C3%C3%A7a+ouve+banqueiros+do+caso+dos+fiscais+do+RJ&rft.genre=unknown&rft.jtitle=g1.globo.com&rft_id=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2FNoticias%2FPolitica%2F0%2C%2CMUL704164-5601%2C00-JUSTICA%2BSUICA%2BOUVE%2BBANQUEIROS%2BDO%2BCASO%2BDOS%2BFISCAIS%2BDO%2BRJ.html&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-42"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-42">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation journal">Godinho, Jorge A. F. (29 de abril de 2008). <a rel="nofollow" class="external text" href="https://papers.ssrn.com/abstract=1125903">«Money Laundering and Predicate Crimes: Should There be Accumulation of Offences?»</a>. Rochester, NY: Social Science Research Network (ID 1125903)</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=Money+Laundering+and+Predicate+Crimes%3A+Should+There+be+Accumulation+of+Offences%3F&rft.aufirst=Jorge+A.+F.&rft.aulast=Godinho&rft.date=2008-04-29&rft.genre=article&rft.issue=ID+1125903&rft_id=https%3A%2F%2Fpapers.ssrn.com%2Fabstract%3D1125903&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-43"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-43">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation journal">Godinho, Jorge A. F. (18 de fevereiro de 2009). <a rel="nofollow" class="external text" href="https://papers.ssrn.com/abstract=1391222">«On the Punishability of the Perpetrator of a Crime for the Laundering of the Respective Proceeds (Sobre a punibilidade do autor de um crime pelo branqueamento das vantagens dele resultantes)»</a>. Rochester, NY: Social Science Research Network (ID 1391222)</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=On+the+Punishability+of+the+Perpetrator+of+a+Crime+for+the+Laundering+of+the+Respective+Proceeds+%28Sobre+a+punibilidade+do+autor+de+um+crime+pelo+branqueamento+das+vantagens+dele+resultantes%29&rft.aufirst=Jorge+A.+F.&rft.aulast=Godinho&rft.date=2009-02-18&rft.genre=article&rft.issue=ID+1391222&rft_id=https%3A%2F%2Fpapers.ssrn.com%2Fabstract%3D1391222&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-44"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-44">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web">Jurídico, Conteúdo. <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.35454">«Lavagem de Capitais»</a>. <i>www.conteudojuridico.com.br</i>. Conteúdo Jurídico<span class="reference-accessdate">. Consultado em 15 de fevereiro de 2017</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=Lavagem+de+Capitais&rft.aufirst=Conte%C3%BAdo&rft.aulast=Jur%C3dico&rft.genre=unknown&rft.jtitle=www.conteudojuridico.com.br&rft_id=http%3A%2F%2Fwww.conteudojuridico.com.br%2F%3Fartigos%26ver%3D2.35454&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-45"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-45">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20091209074503/http://www.new-rules.org/docs/capitalismsachillesheel.htm">«Capitalism's Achilles Heel»</a>. 9 de dezembro de 2009<span class="reference-accessdate">. Consultado em 15 de fevereiro de 2017</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.btitle=Capitalism%27s+Achilles+Heel&rft.date=2009-12-09&rft.genre=unknown&rft_id=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20091209074503%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.new-rules.org%2Fdocs%2Fcapitalismsachillesheel.htm&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-46"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-46">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web">Magalhães, Luiz Felipe Mallmann de. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.luizfelipemagalhaes.com.br/artigo/42/advogado-criminalista-porto-alegre-luizfelipemagalhaes-crime-de-lavagem-de-dinheiro">«O Crime de Lavagem de Dinheiro»</a>. <i>Luiz Felipe Mallmann de Magalhães</i><span class="reference-accessdate">. Consultado em 24 de janeiro de 2021</span></cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fpt.wikipedia.org%3ALavagem+de+dinheiro&rft.atitle=O+Crime+de+Lavagem+de+Dinheiro&rft.aufirst=Luiz+Felipe+Mallmann+de&rft.aulast=Magalh%C3%A3es&rft.genre=unknown&rft.jtitle=Luiz+Felipe+Mallmann+de+Magalh%C3%A3es&rft_id=https%3A%2F%2Fwww.luizfelipemagalhaes.com.br%2Fartigo%2F42%2Fadvogado-criminalista-porto-alegre-luizfelipemagalhaes-crime-de-lavagem-de-dinheiro&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> </ol></div></div> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Ligações_externas"><span id="Liga.C3.A7.C3.B5es_externas"></span>Ligações externas</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&veaction=edit&section=23" title="Editar secção: Ligações externas" class="mw-editsection-visualeditor"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&action=edit&section=23" title="Editar código-fonte da secção: Ligações externas"><span>editar código-fonte</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <dl><dt></dt></dl> <ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.fraudes.org/showpage1.asp?pg=179">Página sobre Lavagem de Dinheiro do site "Monitor das Fraudes"</a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.gov.br/coaf/pt-br">Página do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Governo Brasileiro</a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm">Lei 9.613 - Brasil</a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm">Lei 12.683 - Brasil</a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/100_Casos.pdf">100 Casos de Lavagem de Dinheiro</a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.pass.va/content/scienzesociali/en/search.html?q=money+laundering">Money laundering - Pontifical Academy of Social Sciences (pass.va)</a></li></ul> <div role="navigation" class="navbox" aria-labelledby="Corrupção" style="padding:3px"><table class="nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner" style="border-spacing:0;background:transparent;color:inherit"><tbody><tr><th scope="col" class="navbox-title" colspan="2"><div class="plainlinks hlist navbar mini"><ul><li class="nv-ver"><a href="/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Corrup%C3%A7%C3%A3o" title="Predefinição:Corrupção"><abbr title="Ver esta predefinição" style=";;background:none transparent;border:none;-moz-box-shadow:none;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none; padding:0;">v</abbr></a></li><li class="nv-discutir"><a href="/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o_Discuss%C3%A3o:Corrup%C3%A7%C3%A3o" title="Predefinição Discussão:Corrupção"><abbr title="Discutir esta predefinição" style=";;background:none transparent;border:none;-moz-box-shadow:none;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none; padding:0;">d</abbr></a></li><li class="nv-editar"><a class="external text" href="https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Predefini%C3%A7%C3%A3o:Corrup%C3%A7%C3%A3o&action=edit"><abbr title="Editar esta predefinição" style=";;background:none transparent;border:none;-moz-box-shadow:none;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none; padding:0;">e</abbr></a></li></ul></div><div id="Corrupção" style="font-size:114%;margin:0 4em"><a href="/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o" title="Corrupção">Corrupção</a></div></th></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%">Conceitos</th><td class="navbox-list navbox-odd hlist" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"></div><table class="nowraplinks navbox-subgroup" style="border-spacing:0"><tbody><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%">Geral</th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/Conluio" title="Conluio">Conluio</a></li> <li><a href="/wiki/Denunciante" title="Denunciante">Denunciante</a></li> <li><a href="/wiki/Elis%C3%A3o_e_evas%C3%A3o_fiscal" title="Elisão e evasão fiscal">Elisão e evasão fiscal</a></li> <li><a href="/w/index.php?title=Esc%C3%A2ndalo_pol%C3%ADtico&action=edit&redlink=1" class="new" title="Escândalo político (página não existe)">Escândalo político</a></li> <li><a href="/wiki/Espolia%C3%A7%C3%A3o_legal" title="Espoliação legal">Espoliação legal</a></li> <li><a href="/wiki/Estelionato" title="Estelionato">Estelionato</a></li> <li><a href="/wiki/Extors%C3%A3o" title="Extorsão">Extorsão</a></li> <li><a href="/wiki/Fraude" title="Fraude">Fraude</a></li> <li><a class="mw-selflink selflink">Lavagem de dinheiro</a></li> <li><a href="/w/index.php?title=Legisla%C3%A7%C3%A3o_sobre_liberdade_de_informa%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1" class="new" title="Legislação sobre liberdade de informação (página não existe)">Legislação sobre liberdade de informação</a></li> <li><a href="/w/index.php?title=Manipula%C3%A7%C3%A3o_de_resultados&action=edit&redlink=1" class="new" title="Manipulação de resultados (página não existe)">Manipulação de resultados</a></li> <li><a href="/wiki/Mercado_negro" title="Mercado negro">Mercado negro</a></li> <li><a href="/wiki/Para%C3%ADso_fiscal" title="Paraíso fiscal">Paraíso fiscal</a></li> <li><a href="/wiki/Peculato" title="Peculato">Peculato</a></li> <li><a href="/wiki/Rent-seeking" title="Rent-seeking">Busca de renda</a></li> <li><a href="/wiki/Suborno" title="Suborno">Suborno</a></li> <li><a href="/wiki/Tr%C3%A1fico_de_influ%C3%AAncia" title="Tráfico de influência">Tráfico de influência</a></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%">Sobre o Estado</th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o_pol%C3%ADtica" title="Corrupção política">Corrupção política</a></li> <li><a href="/wiki/Capitalismo_clientelista" title="Capitalismo clientelista">Capitalismo clientelista</a></li> <li><a href="/wiki/Captura_do_regulador" title="Captura do regulador">Captura do regulador</a></li> <li><a href="/wiki/Cleptocracia" title="Cleptocracia">Cleptocracia</a></li> <li><a href="/wiki/Clientelismo" title="Clientelismo">Clientelismo</a></li> <li><a href="/wiki/Coronelismo" title="Coronelismo">Coronelismo</a></li> <li><a href="/wiki/Corporocracia" title="Corporocracia">Corporocracia</a></li> <li><a href="/wiki/Estado_mafioso" title="Estado mafioso">Estado mafioso</a></li> <li><a href="/wiki/Fisiologismo" title="Fisiologismo">Fisiologismo</a></li> <li><a href="/wiki/Nepotismo" title="Nepotismo">Nepotismo</a></li> <li><a href="/wiki/Plutocracia" title="Plutocracia">Plutocracia</a></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%">Sobre eleições</th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/Boca_de_urna" title="Boca de urna">Boca de urna</a></li> <li><a href="/wiki/Caixa_dois" title="Caixa dois">Caixa dois</a></li> <li><a href="/wiki/Compra_e_venda_de_votos" title="Compra e venda de votos">Compra e venda de votos</a></li> <li><a href="/wiki/Estelionato_eleitoral" title="Estelionato eleitoral">Estelionato eleitoral</a></li> <li><a href="/wiki/Fraude_eleitoral" title="Fraude eleitoral">Fraude eleitoral</a></li> <li><a href="/wiki/Gerrymandering" title="Gerrymandering">Manipulação de circunscrições eleitorais</a></li></ul> </div></td></tr></tbody></table><div></div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%">Contextos nacionais</th><td class="navbox-list navbox-even hlist" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o_em_Angola" title="Corrupção em Angola">Angola</a></li> <li><a href="/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o_em_Bangladesh" title="Corrupção em Bangladesh">Bangladesh</a></li> <li><a href="/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o_no_Brasil" title="Corrupção no Brasil">Brasil</a></li> <li><a href="/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o_no_Canad%C3%A1" title="Corrupção no Canadá">Canadá</a></li> <li><a href="/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o_no_Chile" title="Corrupção no Chile">Chile</a></li> <li><a href="/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o_no_I%C3%AAmen" title="Corrupção no Iêmen">Iêmen</a></li> <li><a href="/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o_no_M%C3%A9xico" title="Corrupção no México">México</a></li> <li><a href="/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o_em_Portugal" title="Corrupção em Portugal">Portugal</a></li> <li><a href="/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o_na_R%C3%BAssia" title="Corrupção na Rússia">Rússia</a></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%">Direito internacional</th><td class="navbox-list navbox-odd hlist" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o_Interamericana_contra_a_Corrup%C3%A7%C3%A3o" title="Convenção Interamericana contra a Corrupção">Convenção Interamericana contra a Corrupção</a></li> <li><a href="/w/index.php?title=Associa%C3%A7%C3%A3o_Internacional_de_Autoridades_Anticorrup%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1" class="new" title="Associação Internacional de Autoridades Anticorrupção (página não existe)">Associação Internacional de Autoridades Anticorrupção</a></li> <li><a href="/w/index.php?title=Conven%C3%A7%C3%A3o_Antissuborno_da_OCDE&action=edit&redlink=1" class="new" title="Convenção Antissuborno da OCDE (página não existe)">Convenção Antissuborno da OCDE</a></li> <li><a href="/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_contra_a_Corrup%C3%A7%C3%A3o" title="Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção">Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção</a></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%">Movimentos contra<br /> a corrupção</th><td class="navbox-list navbox-even hlist" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/w/index.php?title=Movimento_indiano_de_anticorrup%C3%A7%C3%A3o_de_2011&action=edit&redlink=1" class="new" title="Movimento indiano de anticorrupção de 2011 (página não existe)">Movimento indiano de anticorrupção de 2011</a></li> <li><a href="/wiki/Protestos_de_2011_na_Espanha" title="Protestos de 2011 na Espanha">Protestos de 2011 na Espanha</a></li> <li><a href="/w/index.php?title=Movimento_indiano_de_anticorrup%C3%A7%C3%A3o_de_2012&action=edit&redlink=1" class="new" title="Movimento indiano de anticorrupção de 2012 (página não existe)">Movimento indiano de anticorrupção de 2012</a></li> <li><a href="/w/index.php?title=Movimento_pela_Paz_com_Justi%C3%A7a_e_Dignidade&action=edit&redlink=1" class="new" title="Movimento pela Paz com Justiça e Dignidade (página não existe)">Movimento pela Paz com Justiça e Dignidade</a></li> <li><a href="/wiki/Protestos_na_Rom%C3%AAnia_em_2017" title="Protestos na Romênia em 2017">Protestos na Romênia em 2017</a></li> <li><a href="/wiki/Protestos_na_R%C3%BAssia_em_2017-2018" class="mw-redirect" title="Protestos na Rússia em 2017-2018">Protestos na Rússia em 2017-2018</a></li> <li><a href="/wiki/Yo_Soy_132" title="Yo Soy 132">Yo Soy 132</a></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%">Ver também</th><td class="navbox-list navbox-odd hlist" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/Academia_Internacional_Anticorrup%C3%A7%C3%A3o" title="Academia Internacional Anticorrupção">Academia Internacional Anticorrupção</a></li> <li><a href="/wiki/Dia_Internacional_contra_a_Corrup%C3%A7%C3%A3o" title="Dia Internacional contra a Corrupção">Dia Internacional contra a Corrupção</a></li> <li><a href="/wiki/Economia_da_corrup%C3%A7%C3%A3o" title="Economia da corrupção">Economia da corrupção</a></li> <li><a href="/wiki/Global_Investigations_Review" title="Global Investigations Review">Global Investigations Review</a></li> <li><a href="/wiki/Global_Witness" title="Global Witness">Global Witness</a></li> <li><a href="/wiki/Transpar%C3%AAncia_Internacional" title="Transparência Internacional">Transparência Internacional</a> <ul><li><a href="/wiki/%C3%8Dndice_de_Percep%C3%A7%C3%A3o_de_Corrup%C3%A7%C3%A3o" title="Índice de Percepção de Corrupção">Índice de Percepção de Corrupção</a></li></ul></li></ul> </div></td></tr></tbody></table></div> <div role="navigation" class="navbox" aria-labelledby="Controle_de_autoridade" style="padding:3px"><table class="nowraplinks hlist navbox-inner" style="border-spacing:0;background:transparent;color:inherit"><tbody><tr><th id="Controle_de_autoridade" scope="row" class="navbox-group" style="width:1%;width: 12%; text-align:center;"><a href="/wiki/Ajuda:Controle_de_autoridade" title="Ajuda:Controle de autoridade">Controle de autoridade</a></th><td class="navbox-list navbox-odd plainlinks" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><span style="white-space:nowrap;"><span typeof="mw:File"><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page" title="Wikidata"><img alt="Wd" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/20px-Wikidata-logo.svg.png" decoding="async" width="20" height="11" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/30px-Wikidata-logo.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/40px-Wikidata-logo.svg.png 2x" data-file-width="1050" data-file-height="590" /></a></span>: <span class="uid"><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Q151900" class="extiw" title="wikidata:Q151900">Q151900</a></span></span></li> <li><span style="white-space:nowrap;"><a href="/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica" title="Encyclopædia Britannica">EBID</a>: <span class="uid"><span class="plainlinks"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.britannica.com/topic/money-laundering">ID</a></span></span></span></li> <li><span style="white-space:nowrap;"><a href="/wiki/Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="uid"><span class="plainlinks"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4239585-9">4239585-9</a></span></span></span></li> <li><span style="white-space:nowrap;"><a href="/wiki/JSTOR" title="JSTOR">JSTOR</a>: <span class="uid"><span class="plainlinks"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/*/https://www.jstor.org/topic/money-laundering">money-laundering</a></span></span></span></li> <li><span style="white-space:nowrap;"><a href="/wiki/Biblioteca_Nacional_da_Dieta" title="Biblioteca Nacional da Dieta">NDL</a>: <span class="uid"><span class="plainlinks"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/01082863">01082863</a></span></span></span></li></ul> </div></td></tr></tbody></table></div>    </div><noscript><img src="https://login.wikimedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1&useformat=desktop" alt="" width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;"></noscript> <div class="printfooter" data-nosnippet="">Obtida de "<a dir="ltr" href="https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&oldid=68147125">https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&oldid=68147125</a>"</div></div> <div id="catlinks" class="catlinks" data-mw="interface"><div id="mw-normal-catlinks" class="mw-normal-catlinks"><a href="/wiki/Especial:Categorias" title="Especial:Categorias">Categorias</a>: <ul><li><a href="/wiki/Categoria:Lavagem_de_dinheiro" title="Categoria:Lavagem de dinheiro">Lavagem de dinheiro</a></li><li><a href="/wiki/Categoria:Corrup%C3%A7%C3%A3o" title="Categoria:Corrupção">Corrupção</a></li></ul></div><div id="mw-hidden-catlinks" class="mw-hidden-catlinks mw-hidden-cats-hidden">Categorias ocultas: <ul><li><a href="/wiki/Categoria:!CS1_ingl%C3%AAs-fontes_em_l%C3%ADngua_(en)" title="Categoria:!CS1 inglês-fontes em língua (en)">!CS1 inglês-fontes em língua (en)</a></li><li><a href="/wiki/Categoria:!Artigos_que_carecem_de_notas_de_rodap%C3%A9_desde_abril_de_2017" title="Categoria:!Artigos que carecem de notas de rodapé desde abril de 2017">!Artigos que carecem de notas de rodapé desde abril de 2017</a></li><li><a href="/wiki/Categoria:!Artigos_que_carecem_de_notas_de_rodap%C3%A9_sem_indica%C3%A7%C3%A3o_de_tema" title="Categoria:!Artigos que carecem de notas de rodapé sem indicação de tema">!Artigos que carecem de notas de rodapé sem indicação de tema</a></li><li><a href="/wiki/Categoria:!P%C3%A1ginas_que_usam_hiperliga%C3%A7%C3%B5es_m%C3%A1gicas_ISBN" title="Categoria:!Páginas que usam hiperligações mágicas ISBN">!Páginas que usam hiperligações mágicas ISBN</a></li></ul></div></div> </div> </main> </div> <div class="mw-footer-container"> <footer id="footer" class="mw-footer" > <ul id="footer-info"> <li id="footer-info-lastmod"> Esta página foi editada pela última vez às 12h28min de 19 de junho de 2024.</li> <li id="footer-info-copyright">Este texto é disponibilizado nos termos da licença <a rel="nofollow" class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt">Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) da Creative Commons</a>; pode estar sujeito a condições adicionais. Para mais detalhes, consulte as <a class="external text" href="https://foundation.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Policy:Terms_of_Use">condições de utilização</a>.</li> </ul> <ul id="footer-places"> <li id="footer-places-privacy"><a href="https://foundation.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Policy:Privacy_policy/pt-br">Política de privacidade</a></li> <li id="footer-places-about"><a href="/wiki/Wikip%C3%A9dia:Sobre">Sobre a Wikipédia</a></li> <li id="footer-places-disclaimers"><a href="/wiki/Wikip%C3%A9dia:Aviso_geral">Avisos gerais</a></li> <li id="footer-places-wm-codeofconduct"><a href="https://foundation.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Policy:Universal_Code_of_Conduct">Código de conduta</a></li> <li id="footer-places-developers"><a href="https://developer.wikimedia.org">Programadores</a></li> <li id="footer-places-statslink"><a href="https://stats.wikimedia.org/#/pt.wikipedia.org">Estatísticas</a></li> <li id="footer-places-cookiestatement"><a href="https://foundation.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Policy:Cookie_statement">Declaração sobre ''cookies''</a></li> <li id="footer-places-mobileview"><a href="//pt.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Lavagem_de_dinheiro&mobileaction=toggle_view_mobile" class="noprint stopMobileRedirectToggle">Versão móvel</a></li> </ul> <ul id="footer-icons" class="noprint"> <li id="footer-copyrightico"><a href="https://wikimediafoundation.org/" class="cdx-button cdx-button--fake-button cdx-button--size-large cdx-button--fake-button--enabled"><img src="/static/images/footer/wikimedia-button.svg" width="84" height="29" alt="Wikimedia Foundation" loading="lazy"></a></li> <li id="footer-poweredbyico"><a href="https://www.mediawiki.org/" class="cdx-button cdx-button--fake-button cdx-button--size-large cdx-button--fake-button--enabled"><img src="/w/resources/assets/poweredby_mediawiki.svg" alt="Powered by MediaWiki" width="88" height="31" loading="lazy"></a></li> </ul> </footer> </div> </div> </div> <div class="vector-settings" id="p-dock-bottom"> <ul></ul> </div><script>(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgHostname":"mw-web.codfw.main-78f4c97c5d-8llg7","wgBackendResponseTime":185,"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.485","walltime":"0.932","ppvisitednodes":{"value":2460,"limit":1000000},"postexpandincludesize":{"value":103121,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":234,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":16,"limit":100},"expensivefunctioncount":{"value":8,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":58405,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":5,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 480.384 1 -total"," 48.39% 232.457 1 Predefinição:Referências"," 34.56% 166.033 1 Predefinição:Controle_de_autoridade"," 14.97% 71.917 27 Predefinição:Citar_web"," 14.27% 68.529 11 Predefinição:Citar_periódico"," 11.13% 53.470 2 Predefinição:Navbox"," 7.77% 37.306 1 Predefinição:Corrupção"," 4.55% 21.870 13 Predefinição:En"," 3.93% 18.865 1 Predefinição:Carece_de_fontes"," 3.45% 16.564 6 Predefinição:Citar_jornal"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.253","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":5809275,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw-web.eqiad.main-5dc468848-mv6ws","timestamp":"20241123114921","ttl":2592000,"transientcontent":false}}});});</script> <script type="application/ld+json">{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"Article","name":"Lavagem de dinheiro","url":"https:\/\/pt.wikipedia.org\/wiki\/Lavagem_de_dinheiro","sameAs":"http:\/\/www.wikidata.org\/entity\/Q151900","mainEntity":"http:\/\/www.wikidata.org\/entity\/Q151900","author":{"@type":"Organization","name":"Contribuidores dos projetos da Wikimedia"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Funda\u00e7\u00e3o Wikimedia, Inc.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/www.wikimedia.org\/static\/images\/wmf-hor-googpub.png"}},"datePublished":"2006-01-24T23:57:43Z","dateModified":"2024-06-19T12:28:11Z","image":"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/5\/5b\/LavanderiaBrasil.jpg","headline":"express\u00e3o que t\u00eam por finalidade esconder a origem il\u00edcita de lucros"}</script> </body> </html>